牽涉798名投資人 最大投資移民欺詐案 貝爾律師樓介紹拉斯維加斯酒店訴訟案
流覽次數：3940    添加時間:2017/12/14    來源:美洲華聯社

【美洲華聯社艾爾蒙地市報導】貝爾律師樓（Law Office Of Jeffrey T. Bell）於12月12日就“美國移民史上最大的EB-5投資移民项目欺詐案，拉斯維加斯酒店訴訟案”舉行新聞發佈會。此案牽涉到798名投資人，貝爾律師樓代表其中60名投資人於11月29日對亨瑞國際諮詢公司等14名被告向加州洛杉磯法院提起訴訟。貝爾律師表示（Jeffrey T.Bell）表示，投資人在申請EB-5之前應弄清狀況，避免為不實資訊所欺騙；美國政府也應加強對EB-5项目的監管。

左起依次為LiLi、Curtis Christlib、貝爾和Rick Ma。

出席當天新聞發佈會的有律師貝爾、Rick Ma、貝爾律師樓助理LiLi、中文翻譯Curtis Christlib以及部分投資人。LiLi宣讀了Bell律師樓關於SLS拉斯維加斯酒店EB-5投資移民项目詐欺訴訟案件的新聞公告，貝爾律師對案情進行了介紹和分析，並回答了記者提出的問題。

根據新聞公告，2013年，拉斯維加斯酒店準備對2007年購買的原名為Sahara酒店進行裝修。使用ADF（美國夢基金）區域中心项目，通過亨瑞國際諮詢公司尋找投資人。當時，酒店的擁有者stockbridge和酒店經營方SBE對於此项目做了大量的宣傳，甚至用了美國的參議員Harry Reid為他們月臺。亨瑞國際諮詢公司在中國對此项目進行了大量的宣傳和承諾。

基於是一家美國上市大公司，SBE是娛樂界管理公司中的大牌，吸引了大量的中國投資者參入此專案。這個项目分了兩期，第一期於2013年的5月開始，吸引中國投資人400人，到2013年的8月，共籌資2億美元；第二期於2014年1月開始，吸引中國投資人398人，籌資1.99億美元。此项目在2014年的8月完成裝修並開始營業。兩期共招商798人，每人投入545000美元，共籌資3.99億美元。

2014年12月酒店經營者SBE的老闆Mazarian因為吸毒等不良記錄，他們正在申請的賭博執照被擱淺，只有Mazarian離開酒店，此酒店才能取得執照。此時，酒店己經處於嚴重虧損狀態。但是，项目方夥同仲介機構隱瞞事實真相，在此期間曾有投資人詢問酒店經營狀況，所有人異口同聲宣稱，此酒店經營狀態良好，大家盡可放心。直到2017年8月投資人突然接到项目方發出的重組通知，聲稱酒店嚴重虧損，需要所有投資人同意重組，否則酒店將申請破產。此事令得所有投資人陷入極度恐慌。

投資人和项目方仲介機構反復溝通和協商，但是，結果令人失望：

1. 按照合約規定的條款，投資成員可以得到所有投資人的資訊，連這些最基本的成員資訊，管理方都拒絕提供。

2. 第三次的重組方案，在沒有投資人簽字的情況下，项目方準備在2018年的2月強行通過。

3. 投資人的投資款545000，50萬美元是投資款，4.5萬是費用。但是，项目方財務報告顯示，大量的款項被以不同名義被轉走，大量的不明開支等等。

4. 在開始簽約的時候，项目方承諾投資人是作為有抵押的貸款，現在變成了無抵押的票據：而且貸款順位從高級降到了次級。而且，投資人的還款延遲到2023年，投資人只剩下了酒店淨值的14％。也就是說，如果酒店不能盈利，或者有任何的貸款，投資人將收回的投資款為零。

5. 项目方一直恐嚇投資人，如果不同意重組方案，项目將進入破產，簽約時的綠卡承諾將泡湯等等。針對项目方的行為，投資人協商無果、萬般無奈，憤而尋求法律幫助，為自己討個說法。

Be11律師樓於2017年11月29日代表二期60個投資人，向加州洛杉磯法院對项目各方提起訴訟。訴訟被告包括：

Henry Global Consulting（亨瑞國際諮詢公司）

Celona Asset Management(USA)Limited（Ce10na管理公司）

American Dream Fun，LLC（美國夢基金）

Lasvegas Regionalcenter（拉斯維加斯移民中心）

Lasvegas Resortlnvestment Company，LLC（拉斯維加斯度假村投資公司）

SLSTranche1Lender，LLC（二期投資者公司）

LasVegas Resort HoIding，LLC

Stockbridge Capital Group，LLC（酒店擁有者）

SBEvoteco Company，LLC（酒店經營方總公司）

SBEH GLasvegasI，LLC（酒店經營方分公司）

SBEEntertainment Group（酒店經營方公司）

Evans，Carroll&Associates，lnc（就業報告撰寫者）

Pan一America Business Consulting Limited

G01dstone Advisors Limited

貝爾接受媒體採訪

訴訟理由包括：

1. 詐欺

2．違反信託義務

3. 違約

4. 禁止令

5．財務報表

6．資訊公佈

7．B&P17200不公平商業做法

LiLi接受媒體採訪

Bell律師樓認為，项目方在處理此事中存在的問題是：

1，嚴重不相符合的佇審。

2，將近1億美元的巨額仲介費用，项目方沒有履行職責告知投資人，此巨額費用對项目的巨大傷害的風險，導致此项目失敗。

3，所有的投資人在此项目的改組中，沒有按照合約規定讓投資人行使該有的權利，被剝奪話語權等等。

貝爾律師表示，EB-5的排期時間越來越長，而早先的許多项目在發起之初就只計畫了五年的發展和運營。此事也警告投資者在投資EB-5時一定要小心，做好調研工作，不能只聽從仲介公司的一面之詞。此外，在美國作為投資者瞭解整個運營情況，是投資者應該享有的權利。

對於如何防範頻發的投資移民欺詐行為，貝爾律師說，除了投資者一定要找能夠公正、客觀、真實的說明项目情況的人或是機構瞭解情況外，美國政府還要加強對投資移民项目和區域中心的監管。包括區域中心在內的美國投資移民政策對於美國經濟和投資者都是好事，但是需要弄清的問題是，美國政府只是負責项目和區域中心的審批，但這些项目或是區域中心並不是政府的项目，因此可能疏於監管，政府要加強管理。

出席當天新聞發佈會的幾位投資者表示，他們大都已經投入56萬美元左右，雖然移民申請案已經在移民局處理，但這個项目本身存在的問題，讓他們非常擔心自己綠卡的前景以及投資是否得到返回，特別是相關資訊非常不透明，作為项目投資人無法得到项目進展的資訊。他們希望通過法律的形式維護自己的合法權益。

文章來源：美洲華聯社