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【案例分享】EB-5項目觸發SEC風險,I-829兩年成功轉正綠卡!
流覽次數:692    添加時間:2024/11/18    來源:臧迪凱聯合律所

 

今年2月,臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)收到了一個振奮人心的消息:

潘先生的I-829解除綠卡條件申請順利獲批,他終於拿到了美國永久綠卡。

聽到這個消息,潘先生激動不已,多次向我們表達感激之情。

在這十年的過程中,他不僅經歷了許多複雜的法律問題,甚至還面臨美國證券交易委員會(SEC)介入和潛在的欺詐指控。

然而,憑藉我們團隊的專業能力,最終讓他順利獲批永久綠卡。

背景介紹

申請人:潘先生
出生地:中國大陸
案件類型:EB-5投資移民(I-829解除綠卡條件)
時間線:
2014年:潘先生投資50萬美元,遞交了EB-5 I-526移民申請
2016年:I-526申請獲批,等待排期
2020年:獲得2年臨時綠卡
2022年:臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)接手並遞交I-829申請
2024年2月:I-829申請獲批,獲得永久綠卡

我們律所在2022年10月底、11月初正式接受潘先生的聘用,在經過繁忙的聖誕新年季後,於來年1月即遞交了整套材料。

在我們團隊的共同努力下,這個案子在無需補件的情況下順利通過。首先我們一起來回顧一下這個案件的時間線:

潘先生于2014年通過EB-5投資移民項目投入50萬美元,期望為自己和家人獲得美國綠卡。

潘先生一家在2020年成功獲得了臨時綠卡,但到2022年時,因原來的EB-5律師事務所人手不足,未能妥善處理他的I-829去除條件申請,案件進展陷入停滯。

EB-5申請本就複雜且漫長,特別是在遇到資金監管、項目運作問題以及合規性審查時,挑戰更為艱巨。

為確保申請順利推進,潘先生最終轉而尋求臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)的幫助。

臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)注:

根據美國移民法,I-829申請是EB-5投資者將兩年有條件綠卡轉換為永久綠卡的必要步驟。核心在於證明投資項目符合法律要求,資金持續投入且創造了至少10個全職崗位。

EB-5項目申請人須在臨時綠卡兩年有效期到期前的90日內遞交I-829申請,否則將失去永久居留資格。

整個項目過程中,資金合規操作至關重要,任何不符合法規的操作都可能影響綠卡申請進程。

此外,若項目構成證券法所規定的股份發行或銷售,還需要滿足SEC對證券監管的相關規定。

I-829申請過程複雜,需確保文件齊備、項目合法合規並持續運作。

本案難點


潘先生的案件不僅涉及複雜的法律事務,還面臨投資項目中的潛在風險。

他投資的是一個酒店項目,和常見的投資移民項目一樣,吸引了80位EB-5投資人,籌集超過4000萬美元。

對於EB-5投資而言,有一個很關鍵的點是,項目方不能銷售股份,一旦構成銷售公司股份,符合美國證券法下的Howey Test,就需要在SEC進行註冊,根據SEC、州法和聯邦法對證券的相關規定取得許可。

因此,儘管該項目本身運營良好,但存續期間發現該項目可能涉及未在SEC註冊的股票銷售,觸發了SEC的合規要求。

即使沒有確鑿的違規證據,項目方也必須向投資者披露相關風險,這無疑增加了案件的複雜性,因此必須在遞交I-829申請時通過附錄詳細闡述任何潛在的欺詐或不合規事項。


潘先生對此非常擔心,尤其擔心這會影響他綠卡申請的進展。

成功關鍵

在接手案件後,臧迪凱聯合律所的律師團隊迅速展開了深入分析,並與潘先生密切溝通,為他制定了切實有效的解決方案。我們的重點是確保投資資金流向合法、工作崗位創造得以證明,並妥善應對潛在的法律問題。

1. 投資持續性證明:

我們仔細整理了潘先生的投資文件,確保資金自始至終留在項目中,並且完全符合法律要求。這是I-829申請獲批的關鍵環節,直接關係到投資對美國經濟的長期貢獻。

2. 工作崗位的創造:

EB-5項目成功的關鍵在於創造就業機會。我們利用詳細的經濟數據和項目執行記錄,證明潘先生的投資為美國創造了超過10個全職崗位,完全符合EB-5項目的要求,為I-829申請提供了有力支持。

3. 妥善應對來自於SEC的風險:

面對SEC可能的合規問題,我們協助項目方準備了一份詳細的補充材料,向移民局解釋了案件的複雜性,並確保了申請的透明性和合規性。

案件成果

經過一系列材料準備和法律審查後,我們團隊於2022年初遞交了潘先生的I-829申請。

儘管案件過程中充滿挑戰,包括潛在的欺詐指控和合規問題,我們最終憑藉團隊的高效處理和豐富經驗,確保潘先生的I-829申請順利獲批,並且沒有遭遇任何補件要求。

2024年2月,潘先生終於拿到了永久綠卡。這一結果不僅體現了我們工作的專業性,更是對客戶信任和耐心的回報。

律師點評

EB-5投資移民的申請過程漫長且複雜,但通過專業指導和充分準備,最終的成功是可以實現的。潘先生的案件便是這一複雜過程的真實寫照。

憑藉我們團隊的豐富經驗和個性化的服務,潘先生在面臨諸多潛在風險的情況下,仍然順利獲得了永久綠卡。

如果您對EB-5流程有任何疑問或需要幫助,請隨時聯繫我們。我們期待為您提供專業支持,幫助您實現移民夢想。

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請注意:我們發現臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)的原創文章和成功案例有被他人抄襲的情況。如果您正在尋求專業的法律服務,我們建議您最好直接洽詢律師,詳細瞭解贏取案件的步驟和關鍵策略。臧迪凱聯合律所十分樂意和您分享這些成功案例的來龍去脈;更重要的是我們將如何與您攜手並肩共創新的成功案例。

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【律師介紹】

臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)為專業的法律服務機構,于1984年成立(前身為喜瑞都移民法律中心),總部位於加州洛杉磯,上海、臺北辦公室服務當地客戶,實現美、中、台三地聯線,幫助了世界各地無數家庭和企業成就美國夢。網站:https://tsangslaw.com/

臧迪凱(Joseph Tsang)律師:Pepperdine法學博士,Tsang & Associates管理合夥人,美國移民律師協會(AILA)、全美律師協會成員,2021~2024年度美國移民律師協會(AILA)全國聯絡委員會主席、經加州律協認證的移民及國籍法專家(Certified Specialist in Immigration & Nationality Law)。

陳婕(Amy Chen)律師:上海交大法律碩士,上海律師協會會員,自2005年開始涉外法律工作,跨越語言和文化差異,更懂中國客戶。

臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)跨國律師團隊為您提供更全面、更專業的法律服務。

作者:陳婕(Amy Chen)律師
文章來源:臧迪凱聯合律師事務所
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