美國移民局一直沒有詐欺風險的檢測機制
流覽次數：3127    添加時間:2016/9/27    來源:IIUSA 美國EB-5投資移民行業協會

2016年9月13日，美國政府問責局(GAO)發佈了致國會的EB-5區域中心项目報告。


這個報告是政府問責局在2015年8月時發佈的報告的後續。

2015年8月報告出爐之後，政府問責局需要審查美國移民局為解決EB-5项目詐騙風險問題所採取的行動。

這次的報告檢驗了美國移民局在如下方面的成果：
(1) 採取行動，加強欺詐檢測，減少欺詐行為
(2) 進行欺詐風險管理實踐

政府問責局審查了相關的项目檔、项目資訊，隨機抽取並審查了2010財年至2014財年期間的投資移民申請和區域中心申請，並且根據問責局的欺詐風險框架對比了美國移民局採取的行動。

報告發現，移民局在欺詐檢測和欺詐防範方面確有進展，但是也建議移民局繼續採取額外行動，進一步促進此項工作的展開。

IIUSA副主席Robert C. Divine評價道，“美國政府問責局不久前發佈了一份EB-5欺詐風險報告，表示美國移民局(USCIS)目前沒有，不過正開始準備一份【欺詐風險概要】，整合迄今為止的所有想法和行動。另外，美國移民局還和美國財政部下屬的金融犯罪執法網路(FINCEN)簽署了諒解備忘錄(MOU)，對投資人和區域中心負責人展開背景調查。移民局同時還在調查電子化EB-5申請的可能性，考慮運用反剽竊軟體來檢測不同申請之間的語句重複性問題，移民局認為這能有助於發現詐騙。”

查看GAO報告全文：
http://www.gao.gov/products/GAO-16-828
 

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