區域中心關停新案例三則
流覽次數：5038    添加時間:2018/7/12    來源:美國EB5一點通

SEC起訴區域中心欺詐，移民局關停區域中心，未登陸投資者因被認做是項目發生“重大變更－Material Change”而移民進程受阻，這是長排期下移民局所執行的一項非常有損投資者移民利益的政策，被戲稱為“連坐”政策。

最近，有三個區域中心接連就此有新的動向，今天就此一一介紹，按時間倒序：

I. 佛蒙特州區域中心（Jay Peak案）

1. 2017年8月18日，佛蒙特州區域中心收到，移民局的NOIT（意向關停通知），隨即區域中心對此進行回復（參考閱讀：潑洗澡水不顧小孩，移民局再次下殺手）；
2. 2017年9月28日，在被SEC起訴後，移民局給了Jay Peak第六個項目投資者第一批I-829批准函，曾給了些許移民局將開恩放過該區域中心的希望（參考閱讀：SEC起訴後第一個I-829獲批，移民局意欲何為？｜Jay Peak進展）；
3. 2018年6月，在接管的拯救之下，Jay Peak問題項目和投資者大多得到妥善處理，更是給了移民局開恩的更大期盼（參考閱讀：Jay Peak，一個問題項目近乎完美的拯救）；

但是，2018年7月3日，移民局正式下達關停佛蒙特州區域中心的通知（Notice of Termination），給了所有人當頭一棒。

Jay Peak旗下的項目投資者，區域中心關停應該沒有大的影響，因為已經登陸的項目不能拯救的話已經在轉化項目的進程中，未登陸的應該已經退款了。可是，由於Jay Peak的欺詐案所影響的，州政府所管理運營的佛蒙特州區域中心下，還有其他項目以及無辜的投資者。

佛蒙特州區域中心之下，除了Jay Peak的10個項目之外，還有11個無辜項目被牽連，涉及210名投資者，其中有近百人還在等待簽證的排隊當中，將受此牽連。

按照當地媒體，vpr.net的報導，州金融管理官員對此憤憤不平：



“我們現在有一個有著強力監督具有專業技能的區域中心。完全沒有道理因為過去欺詐而懲罰今天”

州政府，正在計畫進行申訴。關於申訴可能性，我們來看下第二個案例。

II. 美國之路（Path America）

1. 美國之路旗下有兩個區域中心並分別各下屬一個項目。

美國之路一期：SnoCo區域中心，下屬Everett Farmers Market項目；
美國之路一期：King Co區域中心，下屬Potala Tower項目；

一期，SnoCo區域中心

1.1 2011年8月，區域中心獲批；
1.2 2012年，投資者開始遞交I-526申請；
1.3 2016年，投資者開始遞交I-829申請；
1.4 2015年8月，SEC起訴美國之路；
1.5 2015年11月，移民局發出NOIT（意向關停通知）；
1.6 2016年11月，移民局發出關停通知；
1.7 接管人申訴到AAO（移民局上訴辦公室），2017年12月21日被判勝訴；

2. 二期，King Co區域中心

2.1 2013年8月，區域中心獲批；
2.2 2014年，投資者開始遞交I-526申請；
2.3 2015年8月，SEC起訴美國之路；
2.4 2015年12月，移民局發出NOIT（意向關停通知）；
2.5 2016年3月，移民局發出關停通知；
2.6 2016年12月，AAO駁回區域中心方面的上訴（appeal ）；
2.7 2017年9月，AAO拒絕區域中心方面遞交的重新開案和考量動議（Motions to Reopen and Motions to Reconsider）；

＊上述記錄，請參考閱讀：欺詐≠關停，美國之路一期上訴成功｜EB-5新案例解讀。

美國之路二期，King Co區域中心在被關停，上訴到AAO被拒之後，2017年9月選擇在法院提起訴訟。2018年6月21日，移民局決定reopen（重新開案）的King Co在AAO的上訴，並給King Co在30天之內提交新證據來支持上訴的機會。

這是一個好兆頭，在King Co上訴之後，也許是迫於在法庭上的不利局面，移民局再次走回AAO程序給了King Co一次reopen的機會。

相比較而言，佛蒙特州區域中心與問題公司Jay Peak是獨立的兩個實體，而且Jay Peak拯救相當成功，也許在AAO甚至法庭上能贏得訴訟的機會，並不比美國之路的二期，甚至一期差。

下面再來看，第三個案例。

III. 美麗家園區域中心

1. 2017年9月20日，SEC起訴美麗家園區域中心（參考閱讀：2017，SEC第六槍 | EB-5重要新聞）。

美麗家園區域中心規模並不太大，三期項目，一共90名投資者。但是，更為要命的是，掛靠在該區域中心的另兩大項目，綠地和泛海共有投資者近千人都尚未登陸。

2. 2018年5月11日，移民局就美麗家園區域中心的年度報告I-924A發出RFE（補件要求），直指欺詐問題，或有可能觸發區域中心意向關停（NOIT）；

就上述三案例而言，移民局當前的態度堅決，一旦被SEC起訴，就會走上關停的程序。但是，如果項目運作良好牽涉面不太複雜，有可能會在移民局AAO上訴中挽回（如美國之路一期）。同時，我們期望法官的態度可能更有利於區域中心/投資者，能糾正移民局不分青紅皂白的政策（美國之路二期將是這類案件的風向標）。

畢竟，正如Jay Peak的接管人Michael Goldberg所言：



“沒有人可以說，Jay Peak項目沒有產生數百個工作崗位。 在旺季，我們雇用了將近1500名如果沒有我們就沒工作的人，”Goldberg說。 “每年都有成千上萬的遊客來到Jay Peak和Burke山，並在佛蒙特州花費了數千萬美元。 簡單地說，這些投資顯然有利於當地經濟，這是EB-5計畫的全部目的。”

關於移民局的政策，可以參考本文關於區域中心關停的部分：利好、遺憾與行動指南｜移民局新政解讀。作為“Material Change - 重大變更”政策的延伸（參考閱讀：“實質性變更”，從小白到專家 | EB-5專業好文），在長排期形勢下，移民局並未改變其政策態度，由於中國投資者遲遲不能獲得臨時綠卡，在此之前區域中心關停的重大變更都會影響移民進程，顯然中國投資者將被置於更大的風險之中。


文章來源：EB5Sir 美國EB5一點通