灣區華裔女律師EB-5簽證欺詐定罪
流覽次數：4334    添加時間:2019/12/20    來源:僑報網

灣區一名華裔女子Jennifer Yang涉嫌EB-5簽證欺詐，日前大陪審團裁定罪名成立，明年宣判。

現年52歲的帕洛阿圖華裔居民Jennifer Yang，因夥同56歲拉斯維加斯華裔居民Daniel Wu從事EB-5簽證欺詐活動，從中牟利。兩人向政府提交欺詐性文件，聲稱申請人創辦公司，創造就業等，而實際上這些文件中包含的是虛假的就業和投資資訊。



聯邦檢察官安德森(David L. Anderson)說：“EB-5計畫允許合格的外國投資者成為美國當地經濟體的真誠利益相關者。” 他稱本案在這種情況下，被告通過提交欺詐性文件來偽造投資和創造就業機會的行為，是違法濫用EB-5計畫，這在經濟上具有很大破壞性。

證據顯示，Jennifer Yang是哥倫比亞特區律師協會的律師和持牌會員，她以專業人士身份，向有興趣申請EB-5簽證的人提供服務。在2007年至2016年之間，被告向至少七名外國投資者提交了EB-5簽證申請，申請人至少向Jennifer Yang提供400萬元，用於所指稱的商業投資。審判中的證據表明，被告人沒有進行合法的投資來創造真實的工作，而是捏造和提交了欺詐性記錄，以欺騙政府牟利。兩人用欺詐手段，為客戶獲取移民身份。還有證據表面，這些用於投資的資金在某些情況下，被被告中飽私囊，用於個人支出，例如購車、在豪華酒店住宿以及為家庭成員支付大學學費等。

兩人於2017年10月19日被起訴，面臨兩項陰謀欺詐聯邦政府、實施簽證欺詐、郵件欺詐和嚴重的身份盜竊罪等指控。此外，Jennifer Yang還被控兩項洗錢罪。陪審團裁定兩人犯有共謀罪，Jennifer Yang兩項簽證欺詐罪，一項郵件欺詐罪和一項嚴重的身份盜竊罪成立；Daniel Wu兩項簽證欺詐罪、一項郵件欺詐罪和一項嚴重的身份盜竊罪成立。

兩人保釋金各為50萬元，定于明年4月29日宣判。


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