投資移民

SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨
流覽次數：1826 添加時間:2023/11/20 來源:美国EB5一点通

不知道，大家是否留意到這些年EB-5行業的欺詐案變少了。

從這份列表裡(EB-5問題項目匯總)可以看到，近些年SEC執法的案例越發變少，與EB5Sir個人所聞所見以及預期，極不吻合。

究竟什麼原因呢？百思不解。

最近與ILW.com的負責人Sam通了個電話，大致弄明白了SEC最近幾年在EB-5領域的執法情況，供大家參考。

據知情人士介紹：

1. SEC在14-18年組建了針對EB-5領域的執法團隊，這也是為何我們在這段期間見到大量EB-5相關欺詐案的原因；
2. 18年初，EB-5團隊的人員相繼轉移至其他部門，EB-5不再是執法重點，所以我們看到這些年的欺詐案也少了；
3. SEC會收集全美的訴訟案件，並進行智能分析
4. 過去幾年，他們收集到的EB-5領域陸續爆發的再投資訴訟，讓他們警覺，而他們發現這是EB-5行業的普遍問題。從他們的角度看，區域中心們恐怕涉嫌違法證券法，因此又從今年初開始重啟EB-5團隊。
5. SEC的執法分3個階段：Information(收集信息)、Investigation(調查取證)、Enforcement(立案執法)。
6. 目前，至少對於再投資領域，SEC已經過了第一個階段，即將進入第二個階段。接下來，一些區域中心將陸續收到SEC的調查取證書。
7. 此次，有些區域中心已經進入SEC的調查重點，即將被採取行動。
8. 接下來，我們預計會看到SEC的調查取證和執法行動。

希望，SEC能夠繼續規範EB-5行業。

而且，不要認為新法監管加強了，沒有欺詐案了。最近，有好幾個新項目，在我眼裡與欺詐無異。

此外，對於正在被再投資的投資人，應該可以拿起法律武器反擊區域中心粗暴剝奪投資人權益的行為，至少SEC已經在進行調查取證了，區域中心們相信會忌憚很多。

而且，新法的2年投資期(移民局官宣：新EB-5投資僅需2年！)，EB5Sir個人認為將很有可能被區域中心們推翻回老政策，因為再投資是他們的肥肉，不會輕易放棄。今天，新法下的投資人，一定要關注長排期下的再投資，不要輕易把當前政策當作定案。

關於再投資可以參閱：再投資政策匯總與新法更新｜2022年7月。

文章來源：美國EB5一點通

分享到：QQ空间微信新浪微博 Facebook Twitter 复制网址更多

點擊排行

常見問答

	美國EB-5投資移民：審案進度與I-526積壓數據｜2024年11月	2024-11-21
	美國EB-5投資移民：I-956F項目預審批，獲批統計、審核重點與被拒更新	2024-11-20
	美國EB-5投資移民新判決：非直接資金來源，無需細扣每個一分錢	2024-11-19
	【案例分享】EB-5項目觸發SEC風險，I-829兩年成功轉正綠卡！	2024-11-18
	美國EB-5投資移民資金結構：高級貸款｜中篇	2024-11-15
	美國EB-5投資移民：為何我的I-526還未批，咋辦？	2024-11-12
	24財年美國EB-5投資移民簽證發放統計｜新老投資人	2024-11-06
	美國EB-5投資移民：2年投資維持期訴訟｜移民局抗辯	2024-11-05
	深度解析｜移民局唯一能接受的EB-5提前還款承諾形式	2024-11-04
	美國EB-5投資移民資金結構：高級貸款｜上篇	2024-11-01

SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨流覽次數：1826 添加時間:2023/11/20 來源:美国EB5一点通

SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨
流覽次數：1826 添加時間:2023/11/20 來源:美国EB5一点通