投資移民

聯邦突擊南加聖蓋博谷徹查華人EB-5詐騙至少3名投資者是中國外逃通緝犯
流覽次數：4955 添加時間:2017/4/7 來源:美國法律聯營網

項目選擇，永遠是EB-5的最最最重要事宜。項目的來源及盡職調查非常重要，資金監管到該用的地方，預算把關，工程進度把關，運營把關，資金流把關，退場機制及運作更要把關，一個負責的區域中心，以上這些事務都會為投資人做到，寧可在投資前找獨立的律師做投資前的投資報告，也不要在事後找律師打官司。

美國時間，4月5日，聯邦調查局（FBI）與國土安全局（DHS）執法人員對南加州洛杉磯以東的聖蓋博穀（San Gabriel Valley）涉嫌經營非法投資移民項目的3名中國籍嫌犯的住所和辦公室進行了突襲，並收繳了關於電腦、銀行計畫以及相關文件資訊。這是一起大規模簽證、金融詐騙，嫌犯涉嫌對100多名華人進行投資移民簽證詐騙，總額超過5000萬美元，但實際上這些項目並不存在。調查人員開始對這件複雜的詐騙案進行分析，他們尚未確定還有多少華裔投資者是同謀或受害人，詐騙金額的總數是多少以及案件的來龍去脈。據悉，這是國土安全部首次針對非法投資移民項目採取行動，投資者中至少有3人為中國追逃貪官的紅色通緝令上的通緝犯。

僑報記者就此採訪洛杉磯華裔刑事律師鄧洪，鄧洪表示，這是第一次國土安全部針對非法投資移民項目採取行動，投資者中至少有3人為中國通緝犯。這樣可以看出，美國政府不像從前那樣對投資移民資金的合法性不聞不問，現在對貪官和非法所得資金也展開行動。

鄧洪律師分析說，從前針對非法投資移民項目都是聯邦通信委員會（FECC）採取行動，因為投資移民屬於集資行為，都要在FECC登記，截止今年4月份全美已經有879家投資移民登記批准的區域中心，但存在很多問題：一類是有的投資移民項目做了宣傳，但移民局沒有批，拿了錢之後沒有按照移民局的區域中心來做，所以這個錢遭到濫用，募集資金的人用錢買了自己的房子，或者做一些其他的移民局不相關的項目；另一類的情況是有的投資移民項目，本來要投資但沒有投資，也會出現問題。

鄧洪說，5日FBI和DHS的突襲行動從前在投資移民裏面未曾出現，這樣的行動透露出政府需要投資人證明資金來源的合法性，投資者中有3名是中國紅色通緝令上的逃犯，投資移民募集的資金是非法所得，從前很多人以為美國是大陸經濟犯天堂，但從這個案子來看，美國政府對貪官和非法所得也展開行動，以後政府就可以要求將資金凍結，最重要的是美國政府不像從前那樣不管你錢哪里來，發現問題可以按欺詐來封查。

目前聯邦方面還沒有提到下一步行動，洛杉磯的聯邦檢察官辦公室發言人稱目前3名嫌犯並沒有被逮捕。鄧洪說，現在聯邦方面在搜查證據，但一般會採取進一步行動對嫌犯提出起訴。

聯邦調查局官員加利陳（Gary Chen）稱，嫌犯募集到的5000萬美元資金中的一部分被退還給了投資者，因為項目被擱置，而且有一些資金被嫌犯維多利亞陳（Victoria Chan，音譯）及其父親塔特陳（Tat Chan，音譯）用於私人房屋，塔特陳是基金的管理者。

根據法庭文件，加州投資移民基金的辦公室坐落在聖蓋博希爾頓酒店內部。塔特陳除了為自己和女兒購買幾百萬的豪宅之外，還為自己的女朋友曾芳（Fang Zeng，音譯）購買了豪宅。

以上內容來源：美國新聞速遞灣區線上

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