投資移民

從美國之路EB-5欺詐案最新進展，看項目問題所在
流覽次數：3706 添加時間:2015/10/28 來源:陳婕律師

美國證監會(SEC)和移民局曾發佈通告提醒投資人謹防EB-5投資移民騙局，USLawChina持續關注EB-5區域中心最新進展。自8月25日SEC向西雅圖聯邦法院對Lobsang Dargey及其地產開發公司-美國之路(Path America)提出了欺詐之訴，美國之路(Path America)地產項目作為迄今為止SEC起訴的最大欺詐案之一，也成為了美國國會討論EB-5項目改革的一個焦點，引發關注。

近日，美國地區法院法官James Robart判令Path America資產進入接管程序，剝奪其CEO Lobsang Dargey（以下簡稱“Dargey”）對Everett公司的控制。

USLawChina此前曾報道SEC起訴美國之路(Path America)地產項目的新聞：
《SEC起訴美國之路(Path America)EB-5地產項目》

回顧本案，美國之路(Path America)地產項目，如果投資人能仔細閱讀並研究，會發現$4000萬的Farmer’s Market項目以及$12200萬的Potala Tower項目的發行文件有注水或不實部分，例如：
1. Potala Tower項目- 2014年告知投資人Path America會投入$3000萬的股權投資，一半用來購買土地，其餘來自投資人的資金。但實際相差甚遠，根據SEC查明：美國之路花$1150萬購買土地，但其中$1050萬是借來的。$100萬的首付款還是來自於Farmer’s Market項目的EB-5資金。
2. Dargey利用EB-5投資人的資金而非自有資金去償還貸款。
3. Farmer’s Market項目-土地的獲取也是採用上述類似方法。

SEC起訴該項目的核心在於：
Dargey非法挪用了EB-5投資人的資金，包括用於Bellevue家庭房產，超過$20萬在賭場，$1470萬在Kirkland and Shoreline的商業地產。Path America在遞交了進1000頁的會計資料後，SEC聲稱已找到欺詐的確實證據。例如：
Dargey從投資人資金中挪用了$930萬支付中國代理的傭金，即使在發行文件中聲明過資金不會用於此用途，部分傭金甚至直接進入了Dargey控制的中國公司。
Dargey擁有30多家公司，用“公司間貸款”或“直接管理費用”等名目抽走相關公司的資金，其中$1580萬就是從Potala Tower項目的EB-5資金“貸款”給Dargey。
美國之路地產項目和2013年的芝加哥會議中心項目的最大不同之處在於：芝加哥會議中心項目根本不存在，徹頭徹尾的詐騙；而美國之路的項目確實在建，其中，Farmer’s Market項目接近完工。但因為項目的錢來得太多太快，監管缺失，讓Dargey迷失了方向。
Dargey主辦該項目之前曾得到當地政治人物的支持，Everett市的經濟發展主任 Lanie McMullin曾幫助過Dargey開始他的EB-5事業。如今出事，McMullin評論“死亡之吻就是在你能走之前就試圖跑。”

USLawChina點評：根據EB-5簽證計畫，外國移民申請者向可為美國工人創造或保留至少10個工作崗位的項目進行至少50萬美元的合格投資，則有可能獲得美國居留權。投資人應注意留意投資欺詐的警示跡象，如:承諾獲得簽證或成為合法永久居民；保障性的投資回報或沒有投資風險；過於穩定的高額投資回報；未經註冊的投資；未獲許可的投資項目出售方；同一批人經營多個層面的公司等。在進行投資前，聘請協力廠商機構對所有與EB-5相關的募股行為進行調查尤為關鍵。

作者：陳婕律師
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