國稅局亞裔雇員涉身份盜竊電匯欺詐被捕，並控罪至布碌侖聯邦東區法庭
流覽次數：3333    添加時間:2021/1/29    來源:僑報網

聯邦國稅局(IRS)一名亞裔雇員因涉嫌身份盜竊、在背景調查時做出虛假陳述，以及在購買公寓時電匯欺詐而於1月26日被捕，並控罪至布碌侖聯邦東區法院，目前其面臨著10項罪名指控。

聯邦東區法院26日宣佈了一項起訴，指控國稅局49歲的雇員布萊恩·趙(BRYAN CHO)（也稱趙勇熙，Yong Hee Cho，皆音譯）持有偽造的外國護照、身份盜竊、背景調查時做出虛假陳述以及在購買曼哈頓上東區合作公寓時涉嫌電匯欺詐。趙勇熙已於26日上午被捕，並於當天下午通過視訊方式接受了首席法官Cheryl L.Pollak的提審。

根據起訴書中所述，趙勇熙自2008年以來一直擔任國稅局刑事調查特工，他在任職期間從事了一項調查，通過該調查他獲得了在起訴書中被稱為“John Doe”的個人身份資訊。但在調查結束後，趙卻保留了John Doe的身份資訊，並利用該資訊創建了虛假的身份證明檔，這包括以John Doe的名義偽造了菲律賓和馬紹爾群島共和國的身份證，但身份證上的照片卻是被告本人的，以及以John Doe的名字偽造了幾內亞比紹共和國的護照。另外，被告還以John Doe的名義在海外開設了一家法人實體。

後來趙勇熙在一次背景調查中做出了虛假陳述，這包括否認他擁有任何外國身份證件，也否認自己與外國官員有任何接觸，儘管南韓政府執法部門曾就該國政府人員賄賂被告以換取正在進行的美國刑事調查資訊的有關指控與他聯絡過。

另外，趙勇熙在購買曼哈頓上東區一套合作公寓時還提交了多份虛假檔，這包括偽造的納稅申報表；誇大其收入與資產的銀行對帳單，以確保公寓委員會能批准他的購買；他還從以盜用John Doe的個人身份而創建的海外實體有關的外國銀行帳戶中轉移了數十萬美元，為自己購買公寓提供資金。

目前趙勇熙面臨10項指控，若電匯欺詐這項最高指控被定罪，他將面臨長達20年的監禁。


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