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【注意】所有美國公司須提交實益所有權信息(BOI)
流覽次數:730    添加時間:2024/7/3    來源:臧迪凱聯合律所

 

當地時間2024年1月1日美國財政部(U.S. Department of The Treasury, TD)發佈公告:要求所有美國公司必須提交實益所有權信息(Beneficial Ownership Information, BOI)。臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)將公告重點整理總結如下:

1. 提交時限
A. 現有公司:
2024年1月1日前在美國成立或註冊開展業務的公司,須在2025年1月1日前提交。
B. 新成立或註冊公司:
2024年在美國成立或註冊開展業務的公司,在收到公司成立或註冊生效的實際或公開通知後,須在90個自然日(Calendar Day)內提交。

2.提交頻率
除非需要提交更新或更正信息,否則BOI報告只要提交一次,無需年年提交。提交送件簡單、安全、無規費。

3.提交內容
通常,公司須提供每位實益所有人(Beneficial Owner)的四項信息:
A.姓名
B.出生日期
C.地址
D.未過期的美國駕照、未過期的美國護照或由州(含美國領土或屬地)、地方政府或印第安部落簽發的未過期的身份證件的識別號碼及簽發人。若無這些證件,則可用未過期的外國護照。還須提交證件的圖片版。

公司還須提交有關自身的一些信息,如公司名稱和地址。此外,在2024年1月1日當天或之後成立的公司,必須提交有關成立公司的個人{“公司申請人(Company Applicants)”}的信息。

臧迪凱(Joseph Tsang)律師表示:
這是個相當大的變化,主要是為了打擊有影子所有權(Shadow Ownership)的假公司,處罰非常嚴厲。廣大新老客戶如需我們臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)代為提交送件,歡迎隨時聯繫我們。

美國財政部官網原文鏈接(英文):
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2015

其他資料(英文):
https://www.fincen.gov/boi

請注意:我們發現臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)的原創文章和成功案例有被他人抄襲的情況。如果您正在尋求專業的法律服務,我們建議您最好直接洽詢律師,詳細瞭解贏取案件的步驟和關鍵策略。臧迪凱聯合律所十分樂意和您分享這些成功案例的來龍去脈;更重要的是我們將如何與您攜手並肩共創新的成功案例。

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【律師介紹】
臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)為專業的法律服務機構,于1984年成立(前身為喜瑞都移民法律中心),總部位於加州洛杉磯,上海、臺北辦公室服務當地客戶,實現美、中、台三地聯線,幫助了世界各地無數家庭和企業成就美國夢。網站:https://tsangslaw.com/

臧迪凱(Joseph Tsang)律師:Pepperdine法學博士,Tsang & Associates管理合夥人,美國移民律師協會(AILA)、全美律師協會成員,2021~2024年度美國移民律師協會(AILA)全國聯絡委員會主席、經加州律協認證的移民及國籍法專家(Certified Specialist in Immigration & Nationality Law)。

陳婕律師:上海交大法律碩士,上海律師協會會員,自2005年開始涉外法律工作,跨越語言和文化差異,更懂中國客戶。

臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)跨國律師團隊為您提供更全面、更專業的法律服務。

作者:臧迪凱(Joseph Tsang)律師
文章來源:臧迪凱聯合律師事務所
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