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【案例分享】EB-5項目觸發SEC風險，I-829兩年成功轉正綠卡！
流覽次數：703 添加時間:2024/11/18 來源:臧迪凱聯合律所

今年2月，臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)收到了一個振奮人心的消息：

潘先生的I-829解除綠卡條件申請順利獲批，他終於拿到了美國永久綠卡。

聽到這個消息，潘先生激動不已，多次向我們表達感激之情。

在這十年的過程中，他不僅經歷了許多複雜的法律問題，甚至還面臨美國證券交易委員會(SEC)介入和潛在的欺詐指控。

然而，憑藉我們團隊的專業能力，最終讓他順利獲批永久綠卡。

背景介紹

申請人：潘先生
出生地：中國大陸
案件類型：EB-5投資移民(I-829解除綠卡條件)
時間線：
2014年：潘先生投資50萬美元，遞交了EB-5 I-526移民申請
2016年：I-526申請獲批，等待排期
2020年：獲得2年臨時綠卡
2022年：臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)接手並遞交I-829申請
2024年2月：I-829申請獲批，獲得永久綠卡

我們律所在2022年10月底、11月初正式接受潘先生的聘用，在經過繁忙的聖誕新年季後，於來年1月即遞交了整套材料。

在我們團隊的共同努力下，這個案子在無需補件的情況下順利通過。首先我們一起來回顧一下這個案件的時間線：

潘先生于2014年通過EB-5投資移民項目投入50萬美元，期望為自己和家人獲得美國綠卡。

潘先生一家在2020年成功獲得了臨時綠卡，但到2022年時，因原來的EB-5律師事務所人手不足，未能妥善處理他的I-829去除條件申請，案件進展陷入停滯。

EB-5申請本就複雜且漫長，特別是在遇到資金監管、項目運作問題以及合規性審查時，挑戰更為艱巨。

為確保申請順利推進，潘先生最終轉而尋求臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)的幫助。

臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)注：

根據美國移民法，I-829申請是EB-5投資者將兩年有條件綠卡轉換為永久綠卡的必要步驟。核心在於證明投資項目符合法律要求，資金持續投入且創造了至少10個全職崗位。

EB-5項目申請人須在臨時綠卡兩年有效期到期前的90日內遞交I-829申請，否則將失去永久居留資格。

整個項目過程中，資金合規操作至關重要，任何不符合法規的操作都可能影響綠卡申請進程。

此外，若項目構成證券法所規定的股份發行或銷售，還需要滿足SEC對證券監管的相關規定。

I-829申請過程複雜，需確保文件齊備、項目合法合規並持續運作。

本案難點

潘先生的案件不僅涉及複雜的法律事務，還面臨投資項目中的潛在風險。

他投資的是一個酒店項目，和常見的投資移民項目一樣，吸引了80位EB-5投資人，籌集超過4000萬美元。

對於EB-5投資而言，有一個很關鍵的點是，項目方不能銷售股份，一旦構成銷售公司股份，符合美國證券法下的Howey Test，就需要在SEC進行註冊，根據SEC、州法和聯邦法對證券的相關規定取得許可。

因此，儘管該項目本身運營良好，但存續期間發現該項目可能涉及未在SEC註冊的股票銷售，觸發了SEC的合規要求。

即使沒有確鑿的違規證據，項目方也必須向投資者披露相關風險，這無疑增加了案件的複雜性，因此必須在遞交I-829申請時通過附錄詳細闡述任何潛在的欺詐或不合規事項。

潘先生對此非常擔心，尤其擔心這會影響他綠卡申請的進展。

成功關鍵

在接手案件後，臧迪凱聯合律所的律師團隊迅速展開了深入分析，並與潘先生密切溝通，為他制定了切實有效的解決方案。我們的重點是確保投資資金流向合法、工作崗位創造得以證明，並妥善應對潛在的法律問題。

1. 投資持續性證明：

我們仔細整理了潘先生的投資文件，確保資金自始至終留在項目中，並且完全符合法律要求。這是I-829申請獲批的關鍵環節，直接關係到投資對美國經濟的長期貢獻。

2. 工作崗位的創造：

EB-5項目成功的關鍵在於創造就業機會。我們利用詳細的經濟數據和項目執行記錄，證明潘先生的投資為美國創造了超過10個全職崗位，完全符合EB-5項目的要求，為I-829申請提供了有力支持。

3. 妥善應對來自於SEC的風險：

面對SEC可能的合規問題，我們協助項目方準備了一份詳細的補充材料，向移民局解釋了案件的複雜性，並確保了申請的透明性和合規性。

案件成果

經過一系列材料準備和法律審查後，我們團隊於2022年初遞交了潘先生的I-829申請。

儘管案件過程中充滿挑戰，包括潛在的欺詐指控和合規問題，我們最終憑藉團隊的高效處理和豐富經驗，確保潘先生的I-829申請順利獲批，並且沒有遭遇任何補件要求。

2024年2月，潘先生終於拿到了永久綠卡。這一結果不僅體現了我們工作的專業性，更是對客戶信任和耐心的回報。

律師點評

EB-5投資移民的申請過程漫長且複雜，但通過專業指導和充分準備，最終的成功是可以實現的。潘先生的案件便是這一複雜過程的真實寫照。

憑藉我們團隊的豐富經驗和個性化的服務，潘先生在面臨諸多潛在風險的情況下，仍然順利獲得了永久綠卡。

如果您對EB-5流程有任何疑問或需要幫助，請隨時聯繫我們。我們期待為您提供專業支持，幫助您實現移民夢想。

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請注意：我們發現臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)的原創文章和成功案例有被他人抄襲的情況。如果您正在尋求專業的法律服務，我們建議您最好直接洽詢律師，詳細瞭解贏取案件的步驟和關鍵策略。臧迪凱聯合律所十分樂意和您分享這些成功案例的來龍去脈；更重要的是我們將如何與您攜手並肩共創新的成功案例。

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【律師介紹】
臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)為專業的法律服務機構，于1984年成立(前身為喜瑞都移民法律中心)，總部位於加州洛杉磯，上海、臺北辦公室服務當地客戶，實現美、中、台三地聯線，幫助了世界各地無數家庭和企業成就美國夢。網站：https://tsangslaw.com/

臧迪凱(Joseph Tsang)律師：Pepperdine法學博士，Tsang & Associates管理合夥人，美國移民律師協會(AILA)、全美律師協會成員，2021~2024年度美國移民律師協會(AILA)全國聯絡委員會主席、經加州律協認證的移民及國籍法專家(Certified Specialist in Immigration & Nationality Law)。

陳婕(Amy Chen)律師：上海交大法律碩士，上海律師協會會員，自2005年開始涉外法律工作，跨越語言和文化差異，更懂中國客戶。

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作者：陳婕(Amy Chen)律師
文章來源：臧迪凱聯合律師事務所
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