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投資移民
美國EB-5投資移民項目爆雷原因與問題項目匯總
流覽次數:989 添加時間:2024/7/1 來源:美國EB5一點通
很多時候,接到投資人諮詢時都會詢問過去項目爆雷的原因,想從歷史經驗中吸取教訓,避免踩坑。
雖然,如同前段時間的一次分享,EB5Sir一直認為:
有時候,不得不承認自己的無知,認知的時空局限性。因為,EB-5投資,往往不單單是項目本身,完全不能擺脫還經濟社會大環境的影響。
正如,當年老投資人所熱衷的這麼多房地產項目,不少項目挺過了百年難遇的疫情,竟然又倒在了疫情灌水導致的高利率壓力之下。
不過,這也不妨礙,我們回過頭來,放慢腳步,做做總結,看看過去到底踩過哪些坑。
EB-5項目爆雷,大致可以分為幾類:
I. 欺詐
1. 純欺詐項目,典型如:Plam House項目,從頭至尾就是設計好的;
2. 走著走著走偏的欺詐項目,如:美國之路,從SEC角度而言是欺詐項目,項目資金挪作他用,但是並非那種從頭至尾的欺詐;
II. 項目失敗
1. 缺乏經驗,如:紐約摩天輪,無論是規劃太超前還是前期考察不完備,最後項目超出預期,未能建成;
2. 資金缺血,如:泛海廣場,幹到一半爛尾了,中國總部不能及時輸血,無法繼續;
3. 水土不服,如:紐約綠地太平洋廣場,中國開發商上手大項目,碰到當地的糾紛,無能力妥善處理;
4. 小身板幹大活,這類以一些高大上項目為典型,如:世紀廣場,開發商突然幹了一票自己有史以來最大的項目,幹著幹著就超出自己能力範圍,幹垮了;
III. 再融資困難
最近的幾個項目,都是這樣情況,無法還高級貸款。南港、舊金山Proper酒店等。
IV. 再投資的利益糾紛
702、555大廈等這些,區域中心與投資人的利益爭奪。
下面,EB5Sir,做了一部分公開訴訟或欺詐或出問題的項目匯總,如正文。其實,還有一部分,在這裡,每週末發佈的項目找人裡:
EB-5同項目找人|6月22日
,投資者提供了不少項目所出現的問題,這是另一個主要的部分。
下面,是EB5Sir收集的,公開訴訟或欺詐或出問題的項目匯總清單。
欺詐官方訴訟案件
2013年:
1. 芝加哥會議中心項目欺詐案:
號外 | 財富雜誌:FBI起訴芝加哥會議中心項目方
,
號外!- EB-5史上最大欺詐案 - 芝加哥會議中心案宣判
;
2. USA Now項目欺詐案;
參閱:
EB-5領域,SEC執法處罰大全 | 收藏版
。
小結:2013年,SEC欺詐訴訟案兩起。
2014年:
1. 乙醇廠項目欺詐:
號外 | SEC又出重拳,起訴韓裔美籍移民律師EB-5證券欺詐
;
小結:2014年,SEC欺詐訴訟案一起。
2015年:
1. whichEB5的BD牌照處罰:
史上第一起行業非法中間人被SEC處罰 | EB-5特大新聞
;
2. Luca石油項目欺詐:
又來了!SEC起訴一加州石油項目涉嫌欺詐 | EB-5特大新聞
;
3. 美國之路項目欺詐:
SEC狂掃EB-5,2個月第3單 | 特大新聞
;
4. 2件律師欺詐案:
倆律師欺詐,一刑拘一吊執照 | 美國投資移民又傳噩耗
;
5. EB5 Asset Manager項目欺詐案:
SEC又出手了,半年第4單 | EB-5重大新聞
;
6. Suncor項目欺詐案:
又來敲門,SEC半年第五單 | EB-5重大新聞
;
7. 律師傭金/BD牌照案:
苦等一年,SEC對律師開刀!| EB-5快訊
;
小結:2015年,SEC項目欺詐訴訟案5起,律師欺詐案2起,無BD牌照收傭金案2起。
Suncor案後繼:
無牌中間人被處罰,接管人將繼續出售清算|Suncor欺詐案進展
;
Feng律師案後繼:
SEC欺詐案判決,移民局律師敗訴 |EB-5快訊
;
美國之路案後繼:
SEC Vs. Path America(美國之路)| 最新進展
法院判決,開發商失去控制權 | SEC訴Path America最新進展
EB-5本金和綠卡或現轉機|SEC vs 美國之路
曙光初現,或成EB-5經典判例|SEC vs 美國之路
開發商認罪伏法,移民局矯枉過正,投資者夢牽“美國之路”|經驗與教訓
2016年:
1. 律師傭金/BD牌照處罰:
2016,EB-5行業第一單 | SEC又來了
;
2. Jay Peak項目欺詐案:
SEC起訴Jay Peak,一座大山轟然倒下|EB-5特特特大新聞
;
3. 質子中心項目欺詐案:
SEC第二槍,質子中心被訴|EB-5重要新聞
;
4. BD業務合規處罰:
FINRA,打響EB-5領域第一槍|重要新聞
;
5. American Life傭金和BD牌照處罰:
老牌區域中心被罰,SEC史上第一起執法|EB-5重大新聞
;
6. 3項律師被SEC處罰:
SEC又出拳,接連處罰3名律師|EB-5快訊
;
7. PDC項目欺詐案:
2016,SEC第三起EB-5欺詐訴訟|重要新聞
;
8. AJN項目欺詐案:
2016,SEC第四起EB-5欺詐訴訟|重要新聞
;
小結:2016年,SEC項目欺詐訴訟案4起,律師無BD牌照收傭金處罰4起,區域中心BD支付傭金無BD牌照處罰1起。
Jay Peak案後繼:
集體訴訟與特大老虎|Jay Peak事件最新進展
;
倆銀行被訴 & 上書移民局|Jay Peak事件更新
;
券商被罰,CEO“無罪”,EB-5投資者是喜是憂?|Jay Peak案件進展
;
事發一周年,史上最大規模和解賠償|EB-5要聞
Jay Peak待價而售,最大欺詐案即將落幕
;
2017年:
1. SFRC欺詐案:
2017,SEC打響第一槍|EB-5要聞
;
2. ASPI欺詐案:
2017,SEC打響第二槍|EB-5要聞
;
3. CIIF刑事案:
涉嫌欺詐,FBI搜查一加州區域中心|EB-5重磅
;
4. 金礦項目欺詐案:
2017,SEC打響第三槍|EB-5要聞
;
5. CFIG養老院欺詐案:
2017年SEC第四槍:律師運作養老院,226家庭美國夢斷
;
6. Suncor的BD牌照處罰:
無牌中間人被處罰,接管人將繼續出售清算|Suncor欺詐案進展
;
7. Green Box項目欺詐案:
2017,SEC打響第五槍|EB-5要聞
8. 美麗家園項目欺詐案:
2017,SEC第六槍 | EB-5重要新聞
;
9. 律師欺詐刑事案件:
檢察官起訴華人律師移民簽證欺詐|EB-5又一案
;
10. 律師傭金/BD牌照案:
又一移民律師被SEC起訴|EB-5欺詐
;
小結:2017年,SEC項目欺詐訴訟案6起,司法部刑事訴訟案2起,律師無BD牌照收傭金案1起。
美麗家園案後繼:
美麗家園案欺詐獲判決,錢款無憂但憂區域中心
;
區域中心關停新案例,綠地泛海投資人獲救
(美麗家園區域中心牌照保住)
CIIF案後繼:
父親脫案女兒認罪,最高刑期45年|EB-5欺詐案件
15名中國投資者勝訴,賠償金額高達2670萬|
CIIF案後續
CIIF第二訴訟案勝訴,4名原告各判獲賠200萬
CIIF案再有投資人贏得訴訟
EB-5欺詐案在中國執行的首個案例|CIIF案
2018年:
1. BD牌照處罰:
2018,SEC處罰第一案|非法中間人
;
2. CaerVision項目欺詐案:
歷時五年聯邦特工釣魚,破獲投資移民欺詐大案|重要新聞
;
3. 律師BD牌照處罰:
移民律師與SEC博弈的新案例和新進展
;
4. SARC/Palm House項目欺詐案:
時隔兩年,SEC起訴Palm House項目方|2018第一案
;
5. SARC刑事訴訟案:
開發商被追訴新罪,司法正義之路漫漫|SARC案
;
6. CMB傭金和BD牌照處罰:
行業新地震:一老牌區域中心被SEC處罰|快訊
;
7. 律師傭金及GSRC項目欺詐案:
EB-5史上律師最大案,SEC起訴華人“名”律師
;
8. 皇冠區域中心處罰案:
國內上市房企被SEC處罰|EB-5快訊
;
9. 新奧爾良區域中心:
歷時七年多,一老牌區域中心被司法部起訴|要聞
;
小結:2018年,SEC項目欺詐訴訟案2起,SEC處罰區域中心1起,國土安全部起訴欺詐案1起,刑事訴訟案1起,無BD牌照收傭金處罰2起,區域中心BD支付傭金無BD牌照處罰1起。
陳丹虹案後繼:
簽證欺詐的律師夫婦與備受爭議的EB-5計劃
;
新奧爾良區域中心案後繼:
前白宮官員EB-5欺詐開庭受審
,
前白宮官員EB-5欺詐出庭無罪辯護
;
2019年:
1. 律師及GSRC項目欺詐刑事案:
EB-5史上律師最大案,被追刑事訴訟並在逃
;
2. Jay Peak案刑事訴訟:
Jay Peak刑事訴訟
;
3. SFRC刑事訴訟:
舊金山區域中心欺詐案,3位負責人被刑事起訴
;
4. 金色加州區域中心與SEC和解:
金色加州區域中心被告
;
小結:2019年,刑事訴訟案3起,SEC訴訟案1起;
SFRC案後繼:
深入報道:奧克蘭英雄的墜落
;
2020年:
1. 萬國置地刑事訴訟案:
萬國置地欺詐總裁美國被捕,郎咸平葉檀吳曉波等曾站台
;
小結:2020年,司法部刑事訴訟案1起;
萬國置地案後續:
20年,EB-5欺詐案獲刑新紀錄
;
2021年:
1. 東方綠灣:
SEC訴華人區域中心,史上第二大欺詐案
小結:2021年,SEC訴訟案1起;
2022年:
1. 刑事訴訟案:
2022第一欺詐案,美國中國之城/湯普森大學城
2. 刑事案件,收受賄賂:
突發:富力董事長被拘,又一個中國地產商的EB-5失敗樣本
小結:2022年,司法部刑事訴訟案1起,收受賄賂案件1起;
2020-2022,4起均華人項目方,SEC訴訟僅一起。
19年之後,SEC的訴訟案中少了很多,也許原因在這裡:
SEC重組EB-5執法部門,新一輪整頓即將來臨
。
2023年:
2023年SEC第一案:綠色出租車
2024年:
2024年,SEC的第一起欺詐案
欺詐民間訴訟案件
2016 Palm House案:
史上最大規模集體訴訟,直指EB-5欺詐|重磅新聞
;
2017 GTA案:
中國投資者起訴希拉裡弟弟及現任州長涉嫌欺詐|EB-5要聞
;
站上了被告席的原告|EB-5亂局;
GTA案上訴被駁回;
希拉裡弟弟去世留下GTA爛攤
;
國內媒體起底GTA-賽麟;
不一樣的配方,熟悉的味道
2018 退款訴訟:
EB-5退款訴訟第一案
;
2019 手指湖項目:
手指湖項目被控欺詐
;
2019 Solaris項目:
投資人起訴Solaris項目
;
2019 夏威夷廣場:
夏威夷城市廣場被起訴
;
2019 永恆大學公寓:
“大學公寓”項目被起訴
;
NYCRC華盛頓大橋公交改造項目:
2019
華盛頓大橋公交樞紐項目申請破產
;
2022
項目申請破產,107名中國投資人訴區域中心
;從區域中心的抗辯書,投資人應該學到什麼?
2022 芝加哥希爾頓酒店案:
4年官司漫長路,投資人終於獲賠
,
EB-5問題項目三則
;
2022 夏威夷酒店:
從芝加哥到夏威夷,再次被訴的項目方
;
2023 邁阿密移民大樓項目:
移民局大樓項目,涉嫌欺詐被拍賣;
再投資訴訟案件
EB-5再投資第一案
EB-5再投資第二案|棄卡退款之爭
EB-5再投資第三案|投資收益與退出之爭
項目破產等案件
2015 SLS破產重組:
熱點評論 | 不到兩年虧損超14億 中國投資者移民美國夢恐破碎
;
2018 Great Ocean:
西雅圖船長陳的EB-5事業“傳奇”
;
2018 威龍酒店破產:
酒店破產-威龍的前世今生,錢與綠卡-投資者兩茫然
;
2018 摩天輪:
摩天輪已死,錢與綠卡何在?|史上最大項目
;
2018 Las Olas酒店破產:
欠款破產拍賣起訴,一起問題項目的非典型歷程
;
2019 Le Jardin項目:
Le Jardin項目破產
;
2019 格林威治125號:
格林威治125號將止贖拍賣
;(注:後開發商募集到新的資金繼續開發)
2020 長島體育館:
疫情下的EB-5項目:紐約長島體育場
;(注:後區域中心接收運營後出售)
2021 哈德遜廣場:
疫情重創下的EB-5巨無霸
;
2021 HFZ Capital:
疫情打擊之下,可能將最先倒下的紐約大開發商
;
2022 紐約帝國Outlets:
紐約帝國Outlets項目,扛不過疫情的新案例
;
2022 世紀廣場:
EB-5失利新紀錄:900人的世紀廣場面臨止贖拍賣
;
2023 泛海:
泛海美國夢斷
,
泛海廣場將止贖拍賣
;
2023 Point Ruston 海濱走廊、南港二期:
EB-5問題項目三則
;
2023 約翰霍普金斯酒店:
高利率陰雲籠罩下的EB-5項目
;
2023 綠地:
綠地紐約“暴雷”
;
2024 南港酒店:
南港酒店,繼寫字樓拍賣後,被EB-5投資人起訴
;
2024 舊金山Proper酒店:
舊金山Proper酒店,房地產市場困境下的一起新訴訟
。
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