投資移民

華人最大美國EB-5投資移民欺詐案，判了
流覽次數：1141 添加時間:2024/7/13 來源:美國EB5一點通

EB-5爆雷的項目，EB5Sir有份不完整清單：EB-5，項目爆雷原因與問題項目匯總，當然，EB-5問題項目遠遠不止我所收集到的，在每週的項目找人裡就可以看到多的多的已經或正在出問題的項目：EB-5同項目找人｜7月6日。

近日，史上華人最大EB-5欺詐案，涉及450名中國投資人的，紐約Fleet區域中心的Eastern Mirage(東方漪景)和Eastern Emerald(東方綠灣)項目判了：SEC訴華人區域中心，史上第二大欺詐案，雙方和解：

和解的意思就是，被告Fleet區域中心和控制人夫婦兩人不用認罪，但是通過項目募集的EB-5資金要吐出來交還給投資人，並接受罰款，以後也不許再進行包括EB-5在內的證券融資。

好處是，對於EB-5投資人而言，沒有直接判項目方欺詐，那麼區域中心估計有機會保住，那麼移民申請進程還可以繼續。

當然，兩個項目情況不一樣，第一個項目東方漪景已經蓋完，綠卡不是問題，就是怎麼分錢何時拿回錢的問題了：

第二個項目東方綠灣的麻煩在於，2021年案發之時只是一個坑，就業還遠遠不夠，項目是否有可能繼續並創造足夠多的就業，以確保以後拿到永久綠卡，是個大問題：

下面是EB5Sir根據判決文件的總結的要點：

· 原告SEC和被告達成和解，被告不承認也不否認原告的指控；
· 被告需支付2.285億美元的非法所得，及2500萬美元的利息，並接受1553+310萬的罰款，共計2.72億美元，並分兩次進行支付。被SEC所凍結資產，將被用來進行支付；
· 被告Xia將放棄區域中心的所有和控制權；
· 同時，被告需要向要求綠卡的EB-5投資人，提供通過Fleet區域中心繼續移民申請進程，提供必要的幫助；
· 法院將任命一位資金分配管理員(Distribution Administrator)，來執行上述和解計劃；

根據法庭資金分配員的任命文件：

資金分配管理員，將會是一位該案收尾的重要角色，類似之前SEC案件中的接管人，Ta將：

· 將上述資金分配給遭受損失的兩個項目的EB-5投資人；
· Ta需要在90天內，指定分配計劃；
· EB-5投資人，可以選擇接受資金分配拿錢走人，或者繼續把錢留在NCE中以用於項目開發以拿到綠卡；
· 選擇綠卡的EB-5投資人，也可以有選擇權，如果Fleet區域中心最後被移民局關停，那麼還可以再選擇拿回賠償款；

來自Seiden律所的Robert Seiden將會被任命為資金分配員，執行該任務。該案所涉及的450名EB-5投資人，有必要去聯繫SEC、法院或Robert Seiden，進行登記，索取賠償款項或要求繼續移民申請進程。

EB5Sir個人認為，對於東方漪景項目投資人而言比較簡單，請算完拿錢走人就可以了，而東方綠灣項目比較麻煩，如果要繼續開工，是否要引入新的開發商，預算多少，還有多少投資人的EB-5資金將會繼續保留進行開發，這將會是一個相對漫長的磋商過程。

該案SEC的處理，也許能給今後欺詐項目打一個樣，進行和解談判，而不是直接定罪。這樣，區域中心大概率還有機會保留，EB-5投資人的移民申請進程也有機會繼續，雖然並不一定是易事。

最後，希望新投資人都能擦亮眼睛，別只被宣傳材料所迷惑。東方綠灣曾經是一個投資人告訴我自己千挑萬選的完美項目：又有銀行貸款又是高級貸款有抵押。是呀，宣傳材料是這麼說的。

文章來源：美國EB5一點通

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