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投資移民

美國EB-5投資移民項目爆雷原因與問題項目匯總
流覽次數：1330    添加時間:2024/7/1    來源:美國EB5一點通

 
很多時候，接到投資人諮詢時都會詢問過去項目爆雷的原因，想從歷史經驗中吸取教訓，避免踩坑。

雖然，如同前段時間的一次分享，EB5Sir一直認為：



有時候，不得不承認自己的無知，認知的時空局限性。因為，EB-5投資，往往不單單是項目本身，完全不能擺脫還經濟社會大環境的影響。

正如，當年老投資人所熱衷的這麼多房地產項目，不少項目挺過了百年難遇的疫情，竟然又倒在了疫情灌水導致的高利率壓力之下。

不過，這也不妨礙，我們回過頭來，放慢腳步，做做總結，看看過去到底踩過哪些坑。

EB-5項目爆雷，大致可以分為幾類：

I. 欺詐

1. 純欺詐項目，典型如：Plam House項目，從頭至尾就是設計好的；
2. 走著走著走偏的欺詐項目，如：美國之路，從SEC角度而言是欺詐項目，項目資金挪作他用，但是並非那種從頭至尾的欺詐；

II. 項目失敗

1. 缺乏經驗，如：紐約摩天輪，無論是規劃太超前還是前期考察不完備，最後項目超出預期，未能建成；
2. 資金缺血，如：泛海廣場，幹到一半爛尾了，中國總部不能及時輸血，無法繼續；
3. 水土不服，如：紐約綠地太平洋廣場，中國開發商上手大項目，碰到當地的糾紛，無能力妥善處理；
4. 小身板幹大活，這類以一些高大上項目為典型，如：世紀廣場，開發商突然幹了一票自己有史以來最大的項目，幹著幹著就超出自己能力範圍，幹垮了；

III. 再融資困難

最近的幾個項目，都是這樣情況，無法還高級貸款。南港、舊金山Proper酒店等。

IV. 再投資的利益糾紛

702、555大廈等這些，區域中心與投資人的利益爭奪。

下面，EB5Sir，做了一部分公開訴訟或欺詐或出問題的項目匯總，如正文。其實，還有一部分，在這裡，每週末發佈的項目找人裡：EB-5同項目找人｜6月22日，投資者提供了不少項目所出現的問題，這是另一個主要的部分。

下面，是EB5Sir收集的，公開訴訟或欺詐或出問題的項目匯總清單。

欺詐官方訴訟案件

2013年：
1. 芝加哥會議中心項目欺詐案：號外 | 財富雜誌：FBI起訴芝加哥會議中心項目方，號外！- EB-5史上最大欺詐案 - 芝加哥會議中心案宣判；
2. USA Now項目欺詐案；
參閱：EB-5領域，SEC執法處罰大全 ｜ 收藏版。

小結：2013年，SEC欺詐訴訟案兩起。

2014年：
1. 乙醇廠項目欺詐：號外 | SEC又出重拳，起訴韓裔美籍移民律師EB-5證券欺詐；

小結：2014年，SEC欺詐訴訟案一起。

2015年：
1. whichEB5的BD牌照處罰：史上第一起行業非法中間人被SEC處罰 | EB-5特大新聞；
2. Luca石油項目欺詐：又來了！SEC起訴一加州石油項目涉嫌欺詐 | EB-5特大新聞；
3. 美國之路項目欺詐：SEC狂掃EB-5，2個月第3單 | 特大新聞；
4. 2件律師欺詐案：倆律師欺詐，一刑拘一吊執照 | 美國投資移民又傳噩耗；
5. EB5 Asset Manager項目欺詐案：SEC又出手了，半年第4單 | EB-5重大新聞；
6. Suncor項目欺詐案：又來敲門，SEC半年第五單 | EB-5重大新聞；
7. 律師傭金／BD牌照案：苦等一年，SEC對律師開刀！| EB-5快訊；

小結：2015年，SEC項目欺詐訴訟案5起，律師欺詐案2起，無BD牌照收傭金案2起。

Suncor案後繼：無牌中間人被處罰，接管人將繼續出售清算｜Suncor欺詐案進展；
Feng律師案後繼：SEC欺詐案判決，移民局律師敗訴 ｜EB-5快訊；
美國之路案後繼：SEC Vs. Path America（美國之路）| 最新進展
法院判決，開發商失去控制權 | SEC訴Path America最新進展
EB-5本金和綠卡或現轉機｜SEC vs 美國之路
曙光初現，或成EB-5經典判例｜SEC vs 美國之路
開發商認罪伏法，移民局矯枉過正，投資者夢牽“美國之路”｜經驗與教訓

2016年：
1. 律師傭金／BD牌照處罰：2016，EB-5行業第一單 ｜ SEC又來了；
2. Jay Peak項目欺詐案：SEC起訴Jay Peak，一座大山轟然倒下｜EB-5特特特大新聞；
3. 質子中心項目欺詐案：SEC第二槍，質子中心被訴｜EB-5重要新聞；
4. BD業務合規處罰：FINRA，打響EB-5領域第一槍｜重要新聞；
5. American Life傭金和BD牌照處罰：老牌區域中心被罰，SEC史上第一起執法｜EB-5重大新聞；
6. 3項律師被SEC處罰：SEC又出拳，接連處罰3名律師｜EB-5快訊；
7. PDC項目欺詐案：2016，SEC第三起EB-5欺詐訴訟｜重要新聞；
8. AJN項目欺詐案：2016，SEC第四起EB-5欺詐訴訟｜重要新聞；

小結：2016年，SEC項目欺詐訴訟案4起，律師無BD牌照收傭金處罰4起，區域中心BD支付傭金無BD牌照處罰1起。

Jay Peak案後繼：
集體訴訟與特大老虎｜Jay Peak事件最新進展；
倆銀行被訴 & 上書移民局｜Jay Peak事件更新；
券商被罰，CEO“無罪”，EB-5投資者是喜是憂？｜Jay Peak案件進展；
事發一周年，史上最大規模和解賠償｜EB-5要聞
Jay Peak待價而售，最大欺詐案即將落幕；

2017年：
1. SFRC欺詐案：2017，SEC打響第一槍｜EB-5要聞；
2. ASPI欺詐案：2017，SEC打響第二槍｜EB-5要聞；
3. CIIF刑事案：涉嫌欺詐，FBI搜查一加州區域中心｜EB-5重磅；
4. 金礦項目欺詐案：2017，SEC打響第三槍｜EB-5要聞；
5. CFIG養老院欺詐案：2017年SEC第四槍：律師運作養老院，226家庭美國夢斷；
6. Suncor的BD牌照處罰：無牌中間人被處罰，接管人將繼續出售清算｜Suncor欺詐案進展；
7. Green Box項目欺詐案：2017，SEC打響第五槍｜EB-5要聞
8. 美麗家園項目欺詐案：2017，SEC第六槍 | EB-5重要新聞；
9. 律師欺詐刑事案件：檢察官起訴華人律師移民簽證欺詐｜EB-5又一案；
10. 律師傭金／BD牌照案：又一移民律師被SEC起訴｜EB-5欺詐；

小結：2017年，SEC項目欺詐訴訟案6起，司法部刑事訴訟案2起，律師無BD牌照收傭金案1起。

美麗家園案後繼：
美麗家園案欺詐獲判決，錢款無憂但憂區域中心；
區域中心關停新案例，綠地泛海投資人獲救（美麗家園區域中心牌照保住）

CIIF案後繼：
父親脫案女兒認罪，最高刑期45年｜EB-5欺詐案件
15名中國投資者勝訴，賠償金額高達2670萬｜
CIIF案後續 CIIF第二訴訟案勝訴，4名原告各判獲賠200萬
CIIF案再有投資人贏得訴訟
EB-5欺詐案在中國執行的首個案例｜CIIF案

2018年：
1. BD牌照處罰：2018，SEC處罰第一案｜非法中間人；
2. CaerVision項目欺詐案：歷時五年聯邦特工釣魚，破獲投資移民欺詐大案｜重要新聞；
3. 律師BD牌照處罰：移民律師與SEC博弈的新案例和新進展；
4. SARC／Palm House項目欺詐案：時隔兩年，SEC起訴Palm House項目方｜2018第一案；
5. SARC刑事訴訟案：開發商被追訴新罪，司法正義之路漫漫｜SARC案；
6. CMB傭金和BD牌照處罰：行業新地震：一老牌區域中心被SEC處罰｜快訊；
7. 律師傭金及GSRC項目欺詐案：EB-5史上律師最大案，SEC起訴華人“名”律師；
8. 皇冠區域中心處罰案：國內上市房企被SEC處罰｜EB-5快訊；
9. 新奧爾良區域中心：歷時七年多，一老牌區域中心被司法部起訴｜要聞；

小結：2018年，SEC項目欺詐訴訟案2起，SEC處罰區域中心1起，國土安全部起訴欺詐案1起，刑事訴訟案1起，無BD牌照收傭金處罰2起，區域中心BD支付傭金無BD牌照處罰1起。

陳丹虹案後繼：簽證欺詐的律師夫婦與備受爭議的EB-5計劃；
新奧爾良區域中心案後繼：前白宮官員EB-5欺詐開庭受審，前白宮官員EB-5欺詐出庭無罪辯護；

2019年：
1. 律師及GSRC項目欺詐刑事案：EB-5史上律師最大案，被追刑事訴訟並在逃；
2. Jay Peak案刑事訴訟：Jay Peak刑事訴訟；
3. SFRC刑事訴訟：舊金山區域中心欺詐案，3位負責人被刑事起訴；
4. 金色加州區域中心與SEC和解：金色加州區域中心被告；

小結：2019年，刑事訴訟案3起，SEC訴訟案1起；

SFRC案後繼：深入報道：奧克蘭英雄的墜落；

2020年：
1. 萬國置地刑事訴訟案：萬國置地欺詐總裁美國被捕，郎咸平葉檀吳曉波等曾站台；

小結：2020年，司法部刑事訴訟案1起；

萬國置地案後續：20年，EB-5欺詐案獲刑新紀錄；

2021年：
1. 東方綠灣：SEC訴華人區域中心，史上第二大欺詐案

小結：2021年，SEC訴訟案1起；

2022年：
1. 刑事訴訟案：2022第一欺詐案，美國中國之城/湯普森大學城
2. 刑事案件，收受賄賂：突發：富力董事長被拘，又一個中國地產商的EB-5失敗樣本

小結：2022年，司法部刑事訴訟案1起，收受賄賂案件1起；
2020-2022，4起均華人項目方，SEC訴訟僅一起。

19年之後，SEC的訴訟案中少了很多，也許原因在這裡：SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨。

2023年：
2023年SEC第一案：綠色出租車

2024年：
2024年，SEC的第一起欺詐案

欺詐民間訴訟案件
2016 Palm House案：史上最大規模集體訴訟，直指EB-5欺詐｜重磅新聞；
2017 GTA案：中國投資者起訴希拉裡弟弟及現任州長涉嫌欺詐｜EB-5要聞；
站上了被告席的原告｜EB-5亂局；
GTA案上訴被駁回；
希拉裡弟弟去世留下GTA爛攤；
國內媒體起底GTA－賽麟；
不一樣的配方，熟悉的味道
2018 退款訴訟：EB-5退款訴訟第一案；
2019 手指湖項目：手指湖項目被控欺詐；
2019 Solaris項目：投資人起訴Solaris項目；
2019 夏威夷廣場：夏威夷城市廣場被起訴；
2019 永恆大學公寓：“大學公寓”項目被起訴；
NYCRC華盛頓大橋公交改造項目：
2019 華盛頓大橋公交樞紐項目申請破產；
2022 項目申請破產，107名中國投資人訴區域中心；從區域中心的抗辯書，投資人應該學到什麼？
2022 芝加哥希爾頓酒店案：4年官司漫長路，投資人終於獲賠，EB-5問題項目三則；
2022 夏威夷酒店：從芝加哥到夏威夷，再次被訴的項目方；
2023 邁阿密移民大樓項目：移民局大樓項目，涉嫌欺詐被拍賣；

再投資訴訟案件
EB-5再投資第一案
EB-5再投資第二案｜棄卡退款之爭
EB-5再投資第三案｜投資收益與退出之爭

項目破產等案件
2015 SLS破產重組：熱點評論 | 不到兩年虧損超14億 中國投資者移民美國夢恐破碎；
2018 Great Ocean：西雅圖船長陳的EB-5事業“傳奇”；
2018 威龍酒店破產：酒店破產－威龍的前世今生，錢與綠卡－投資者兩茫然；
2018 摩天輪：摩天輪已死，錢與綠卡何在？｜史上最大項目；
2018 Las Olas酒店破產：欠款破產拍賣起訴，一起問題項目的非典型歷程；
2019 Le Jardin項目：Le Jardin項目破產；
2019 格林威治125號: 格林威治125號將止贖拍賣；（注：後開發商募集到新的資金繼續開發）
2020 長島體育館：疫情下的EB-5項目：紐約長島體育場；（注：後區域中心接收運營後出售）
2021 哈德遜廣場：疫情重創下的EB-5巨無霸；
2021 HFZ Capital：疫情打擊之下，可能將最先倒下的紐約大開發商；
2022 紐約帝國Outlets：紐約帝國Outlets項目，扛不過疫情的新案例；
2022 世紀廣場：EB-5失利新紀錄：900人的世紀廣場面臨止贖拍賣；
2023 泛海：泛海美國夢斷，泛海廣場將止贖拍賣；
2023 Point Ruston 海濱走廊、南港二期：EB-5問題項目三則；
2023 約翰霍普金斯酒店：高利率陰雲籠罩下的EB-5項目；
2023 綠地：綠地紐約“暴雷”；
2024 南港酒店：南港酒店，繼寫字樓拍賣後，被EB-5投資人起訴；
2024 舊金山Proper酒店：舊金山Proper酒店，房地產市場困境下的一起新訴訟。

文章來源：美國EB5一點通
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