據美國移民與海關執法局(Immigration and Customs Enforcement “ICE”)及國土安全調查局(Homeland Security Investment “HSI”)調查發現,賓夕法尼亞州一女性被懷疑涉嫌郵件詐騙罪(Mail Fraud)。
Eleni Nguyen,29歲,來自菲尼克維斯,因涉嫌向Pennsylvania Unemployment Compensation program提供虛假材料而被訴至聯邦法院。在這個職介所介紹臨時非法外籍員工案件中,Eleni Nguyen是第三個被提起訴訟的,她是這家職業介紹所的老闆。
本案另外一位當事人Andri Gunawan是這家職業介紹所的代表人,已經被以運輸非法移民、窩藏非法移民及郵件詐騙等多種罪名提起控告。Nguyen和Gunawan正在等待接受審判。
在該案中,職介所的成員通過與第三方雇主聯繫,將非法移民介紹到需要雇傭員工的第三方雇主。雇主在雇傭非法移民之後直接以現金的形式支付工資,以此避免繳納各種聯邦和州的稅收、費用及员工保險,從而達到自身商業利益最大化。
根據美國的法律,Nguyen將可能面臨最高五年刑期及$250,000的罰款。
目前美國勞工部(Department of Labor)、檢查處(Office of Inspector General)、工會詐騙調查委員會(Labor Racketeering and Fraud Investigations)、賓西尼亞州警察和美國衛生和公眾服務部(U.S. Department of Health and Human Services)正在聯合調查此案。
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