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華人最大美國EB-5投資移民欺詐案,判了
流覽次數:1150 添加時間:2024/7/13 來源:美國EB5一點通
EB-5爆雷的項目,EB5Sir有份不完整清單:
EB-5,項目爆雷原因與問題項目匯總
,當然,EB-5問題項目遠遠不止我所收集到的,在每週的項目找人裡就可以看到多的多的已經或正在出問題的項目:
EB-5同項目找人|7月6日
。
近日,史上華人最大EB-5欺詐案,涉及450名中國投資人的,紐約Fleet區域中心的Eastern Mirage(東方漪景)和Eastern Emerald(東方綠灣)項目判了:
SEC訴華人區域中心,史上第二大欺詐案,
雙方和解:
和解的意思就是,被告Fleet區域中心和控制人夫婦兩人不用認罪,但是通過項目募集的EB-5資金要吐出來交還給投資人,並接受罰款,以後也不許再進行包括EB-5在內的證券融資。
好處是,對於EB-5投資人而言,沒有直接判項目方欺詐,那麼區域中心估計有機會保住,那麼移民申請進程還可以繼續。
當然,兩個項目情況不一樣,第一個項目東方漪景已經蓋完,綠卡不是問題,就是怎麼分錢何時拿回錢的問題了:
第二個項目東方綠灣的麻煩在於,2021年案發之時只是一個坑,就業還遠遠不夠,項目是否有可能繼續並創造足夠多的就業,以確保以後拿到永久綠卡,是個大問題:
下面是EB5Sir根據判決文件的總結的要點:
· 原告SEC和被告達成和解,被告不承認也不否認原告的指控;
· 被告需支付2.285億美元的非法所得,及2500萬美元的利息,並接受1553+310萬的罰款,共計2.72億美元,並分兩次進行支付。被SEC所凍結資產,將被用來進行支付;
· 被告Xia將放棄區域中心的所有和控制權;
· 同時,被告需要向要求綠卡的EB-5投資人,提供通過Fleet區域中心繼續移民申請進程,提供必要的幫助;
· 法院將任命一位資金分配管理員(Distribution Administrator),來執行上述和解計劃;
根據法庭資金分配員的任命文件:
資金分配管理員,將會是一位該案收尾的重要角色,類似之前SEC案件中的接管人,Ta將:
· 將上述資金分配給遭受損失的兩個項目的EB-5投資人;
· Ta需要在90天內,指定分配計劃;
· EB-5投資人,可以選擇接受資金分配拿錢走人,或者繼續把錢留在NCE中以用於項目開發以拿到綠卡;
· 選擇綠卡的EB-5投資人,也可以有選擇權,如果Fleet區域中心最後被移民局關停,那麼還可以再選擇拿回賠償款;
來自Seiden律所的Robert Seiden將會被任命為資金分配員,執行該任務。該案所涉及的450名EB-5投資人,有必要去聯繫SEC、法院或Robert Seiden,進行登記,索取賠償款項或要求繼續移民申請進程。
EB5Sir個人認為,對於東方漪景項目投資人而言比較簡單,請算完拿錢走人就可以了,而東方綠灣項目比較麻煩,如果要繼續開工,是否要引入新的開發商,預算多少,還有多少投資人的EB-5資金將會繼續保留進行開發,這將會是一個相對漫長的磋商過程。
該案SEC的處理,也許能給今後欺詐項目打一個樣,進行和解談判,而不是直接定罪。這樣,區域中心大概率還有機會保留,EB-5投資人的移民申請進程也有機會繼續,雖然並不一定是易事。
最後,希望新投資人都能擦亮眼睛,別只被宣傳材料所迷惑。東方綠灣曾經是一個投資人告訴我自己千挑萬選的完美項目:又有銀行貸款又是高級貸款有抵押。是呀,宣傳材料是這麼說的。
文章來源:美國EB5一點通
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