| 在美國有記錄的任何個人 |
| 基本背景調查 |
| 1、社會安全號碼(Social Security Number, SSN) |
| 通過調查社安號可以得出被調查物件的以下資訊：社安號碼、社安卡簽發的州及日期、過去和現在的居住地址、姓名、出生年月日、社安號的有效性等。作為一項最基本的調查，它是職前記錄、犯罪記錄等其他記錄調查的第一步。 |
| 2、機動車輛駕駛記錄(Motor Vehicle Records , MVR) |
| 通過向全美50州車輛管理局獲取調查對象的汽車保險、駕駛執照、交通違章、交通事故,交通罰單等與汽車有關的不良記錄。對於有駕駛要求的職位來說,以上記錄也是判定應聘者是否適格的基本資訊。 |
| 3、信用報告(Credit Report) |
| 該項調查是一項職前調查,調查的記錄包括破產記錄、留置權和法院判決記錄等,該記錄能很好地表現應聘者在處理財務過程中的信用度。 |
| 4、破產記錄(Bankruptcy Records) |
| 為客戶提供被調查者的破產檔,包括破產的類別、債務人、責任範圍及破產時間。對於欲招聘會計、經理和主管職位的雇主來說,該項調查顯得十分重要。 |
| 5、留置權和法院判決記錄(Lien and Judgments) |
| 提供調查物件所有的留置權和法院判決記錄及檔,包括原被告及各自的權利義務範圍。對於經常和承包人、商業合夥人和外包公司的個人或公司來說,這個必不可少的一個調查。 |
| 6、縣犯罪記錄(County Criminal Records) |
| 由調查員親自到縣法院獲取被調查對象至少7年前的重罪和輕罪記錄。重罪(Felony)的刑罰至少為一年零一天,輕罪(Misdemeanor)的刑罰只是相對較輕的拘留或不構成犯罪。無論是重罪還是輕罪,一般會有罰款或經濟賠償作為附加刑。 |
| 7、州犯罪記錄(Statewide Criminal Records) |
| 對於曾在多個縣居住過的調查物件,通過該州的犯罪記錄資料庫,可以獲取比被調查物件較為全面的犯罪資訊。 |
| 8、全國性犯罪記錄(Nationwide Criminal Records) |
| 從全美50州,有著2億多條記錄的資料庫中調取犯罪記錄,記錄主要來源於各州的檔案室、糾錯室、性侵犯登記部門、交管局和法院記錄管理部門等,它可以作為縣或州犯罪記錄調查的一個補充調查。 |
| 9、聯邦犯罪(Federal Criminal Records) |
| 直接從聯邦地區法院的檔室查找資訊,並確認聯邦訴訟中的定罪記錄,它常用於調查行政管理等職位白領犯罪記錄。 |
| 10、零售偷盜和入店盜竊記錄(Retail Theft and Shoplifting Database) |
| 從美國多家公司獲取公司員工盜竊公司財物記錄,它也會職前調查、信用調查的一個方面。 |
| 11、衛生認可報告(Healthcare Sanctions(OIG & GSA)Report) |
| 從美國的衛生部、食品和藥物管理局、藥物執行機構等查詢衛生保健行業應聘者的相關記錄,以幫助雇主評定應聘者是否適格。 |
| 12、縣民事記錄(County Civil Records) |
| 通過各縣的上下級法院的記事表搜尋調查對象的可能涉及的民事訴訟記錄。 |
| 13、聯邦民事記錄(Federal Civil Records) |
| 通過調查提交到美國地區、破產和上訴法院的案件獲得以下民事訴訟資訊：案件被駁回的日期、案件當事人、案由、案情(如果案件公開審理)等案件資訊。 |
| 14、職業背景查證(Employment Verification) |
| 該項調查為一種職前調查,雇主總是希望獲得更多有關候選人的工作經歷來判斷候選人是否適格。該項調查的記錄包括：工作日期、工作地點、職位、薪資、工作表現、工作效率、出勤記錄、離職原因、二次雇傭的條件以及雇主提供的其他有用資訊。 |
| 15、教育背景查證(Education Verification) |
| 該調查也是一種職前調查,調查的記錄包括了應聘者的學位、證書、畢業院校、畢業日期、入校日期、榮譽等教育經歷。 |
| 16、職業執照或證書查證(License & Certificate Verification) |
| 對於醫生、律師、會計師及教師職位、建築承包商,調查其是否有職位或行業所要求的職業執照或證書,以便確定應聘者是否適格。 |
| 17、個人及職業的評價資訊(Personal & Professional Reference) |
| 通過和調查物件的同事、朋友和家人溝通,獲得當事人的一個綜合評價,其中包括職業規劃、工作習慣、上進程度、服從性、可靠性、個人性格、與他人溝通及相處的能力等資訊,以讓雇主很好地評估應聘者的資格條件。 |
| 18、商業合夥人/所有權人資訊調查(Business Partner/Owner Check) |
| 調查商業合夥人或公司所有權人的姓名、別名、聯繫電話、位址、社會安全號、破產記錄、留置權和法院判決記錄、個人財產、不動產記錄及與公司的關係等。 |
| 19、賣方資訊調查(Vendor Information Screening) |
| 調查賣方的破產記錄、UCC檔、賦稅留置權記錄,民事判決,營業執照、保險責任等,從而綜合評估賣方的能力及信用,避免一些不必要的損失。 |
| 深入背景調查 |
| 不動產記錄(Real Property Records) |
| 資產調查(Asset Investigations) |
| 信託帳戶(Trust Accounts) |
| 投資帳戶(Investment Accounts) |
| 銀行帳戶資訊(Bank Account Information) |
| 銀行稅(Bank Levies) |
| 應收賬款(Accounts Receivable) |
| 股票和債券(Stock and Bond Holdings) |
| 不動產權益(Interest in Real Property) |
| 有限合夥的權益(Interest in Limited Partnership) |
| 保險調查(Insurance Investigations) |
| 航空器和船隻所有權記錄(Aircraft and Vessel Ownership) |
| 資產轉移記錄(Transfer of Records) |
| 在美國有記錄的任何公司 |
公司名稱、位址、電話、E-mail
(Name of Business, Address, Phone, E-mails) |
登記日期、地址
(Date and Place of Registration) |
| 公司人數(No.of Employees) |
年銷售額(Annual Sales) |
| 破產記錄(Bankruptcy) |
留置權和法院判決記錄(Lien and Judgments) |
| 公司法人(Legal Person) |
核心管理人員(Management Directory) |
| 營業執照(Business License) |
經營範圍(Type of Business) |
| 資本結構(Capture Structure) |
商業信用報告(Business Credit Report) |
公司商號、專利、版權
(Trademark, Patent, Copyright) |
美國統一商法典(UCC)檔
(UCC Filings) |
商業合夥人/所有權人調查
(Business Partner /Owner Search) |
民事訴訟
(Civil Litigation) |
| 人力資源(Human Capital Intelligence) |
競爭能力(Competitive Intelligence) |
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