區域中心關停的申訴案例
流覽次數：3639    添加時間:2018/9/11    來源:美國EB5一點通

區域中心因為欺詐或者其他原因被關停，現在對EB-5投資者而言，已經是非常嚴重的潛在風險，因為一旦關停，按照移民局的政策，尚未登陸拿到臨時綠卡的投資者，其已經獲批的I-526都面臨被收回的風險。

按照8月初的統計，目前大致有17家區域中心因為欺詐等原因被關停，這已經不是個別現象了，更何況有些區域中心旗下投資者數量眾多（參考閱讀：移民局關停區域中心共計253家｜原因及列表）。

業內普遍認為移民局該政策不合理，超越了法律的授權，並且給無辜投資者和專案造成重大損害，也因此關停區域中心的上訴是業內大事，影響深遠。

目前，有兩起重大的區域中心關停申訴案，分別由業內兩大律師領銜。

第一起是，Ira Kurzban律師牽頭的美國之路二期（美國之路一期已經在AAO－移民局上訴辦公室翻案）目前正在華盛頓州聯邦法庭上訴。據說，區域中心關停之後先在AAO上訴，但是被AAO拒絕，在上訴提起到法庭之後，6月底AAO又要求進行補件重審此案。貌似移民局有退讓的表現，或許代表二期的申訴有了好的進展。由於未見到詳細檔，故而無法進一步瞭解。

第二起，就是Robert Divine律師牽頭的佛蒙特區域中心關停案，今天就來大致介紹下這起案例。

首先，看下進程：

1. 1997年6月26日，佛蒙特區域中心（VRC）獲批
2. 2016年4月12日，VRC旗下Jay Peak公司（開發商）被SEC起訴
3. 2017年8月18日，移民局對VRC發出NOIT（意向關停通知）
4. 2017年7月3日，移民局對VRC發出NOT（關停通知）（參考閱讀：區域中心關停新案例三則）

下面，來看下律師對於VRC關停的上訴狀：

VRC認為，移民局關停他們區域中心，並未已經聯邦法律和移民局政策指南，不合理地依賴了媒體報導而不是可靠的資訊來源。

1. 移民局並未合理認識到VRC對於促進經濟發展帶來的持續貢獻

因為移民局對區域中心的關停理由，第一要點就是借用法律要求區域中心能夠持續促進經濟發展。故而，VRC從這點開始申訴，並提供了VRC旗下兩個非Jay Peak項目的材料和證明文件，證明所進行的投資和創造的就業。

2. 就其關停通知而言，移民局並未獲得法律的授權

法律條文要求，區域中心能夠促進經濟發展，但是並未要求區域中心擔負起對旗下項目進行監管和審計的職能。移民局認為VRC未能監管Jay Peak的項目問題而關停VRC，沒法律授權。

3. VRC對於項目的監管，一直以來都滿足移民局和EB-5計畫的要求

4. VRC給移民局的報告，基於其所獲得的資訊是全面完整的，並且一旦發現潛在問題後及時採取了行動

5. 立即關停VRC將對外國投資者造成不必要的和永久的傷害，並將影響經濟發展

6. 移民局依賴新聞報導而不是更可靠的資訊來源，是任性的不合理的

7. 就算移民局要關停VRC，也應該逐步執行而不是立即關停

9月4日，佛蒙特區域中心剛剛遞交了向AAO－移民局上訴辦公室的申訴，這不但代表了該區域中心旗下非Jay Peak項目的近200名投資者的未來，而且還將會對其他類似區域中心的無辜投資者的未來，值得我們關注。

正如，律師在申訴文件中所言，法律並未授權移民局全權決定如何關停區域中心，同時也並未授權移民局在關停區域中心之後收回未登陸EB-5投資者的I-526並停止他們的移民申請進程。

不管怎樣，移民局在損壞無辜投資者利益方面，走的太過了，希望訴訟能扳回行政權力的濫用。

訴狀原文：http://www.dfr.vermont.gov/sites/default/files/dfr-eb5-regional-center-administrative-appeal-filing.pdf


文章來源：EB5Sir 美國EB5一點通