美國史上最大移民訴訟，800多中國投資者錢可能打水漂！
流覽次數：3373    添加時間:2017/12/11    來源:TheHouseClub美房幫

兩批中國大陸投資者月前向位於賭城的一處EB-5项目相關機構提起訴訟，指控其欺騙投資者、違反信託義務等。兩起訴訟原告共超過70人，项目影響近800名大陸投資者，或為美國史上最大的移民訴訟案件。

此次被告涉及的投資项目是位於賭城拉斯維加斯SLS大飯店。該飯店早先作為EB-5项目開幕時曾吸引過媒體眾多目光，卻在今年5月忽然傳出經營虧損要被轉手出售的消息，接盤的公司Meruelo集團且向媒體證實正在進行談洽的消息。之後該项目的中國投資者們才恍然知道，自己所投项目將有如此巨大的變動，而這原本應該經過投資者投票決議。早先被告知酒店運營正常的投資者，卻一直被蒙在鼓裏。因此投資者們分別發起訴訟，將涉事公司告上法庭。

代表部分投資者的律師解釋，事件涉及的投資者分兩批次投資，第一批投資者有400人，共投資2000萬美元，目前已基本拿到永久綠卡。而第二批投資者共398人，投資1990萬美元，大部分還只有臨時綠卡。眼下的轉手計畫據稱將在明年2月前完成，可能會讓第一批次的投資者可能面臨資金損失，而第二批次的投資者可能面臨錢和綠卡兩失。雖然被告聲稱不會影響綠卡審批，但Jefferey Bell表示，經過評估，認為至少會影響到一部分投資者。

據悉，第一批的投資者中的11人於上月17日提出集體訴訟，指控被告美國夢基金公司（American Dream Fund，簡稱ADF）及其相關人士、SLS酒店投資專案經理人，涉嫌欺詐、過失誤述。而律師代表的第二批次投資者中的60人，則發起直接訴訟。該案件的人數或已打破早先的紀錄，是美國史上最大規模的移民訴訟案件。

和許多EB-5项目一樣，該项目也有民選官員的信件或獎狀加持。在仲介機構提供給客戶的宣傳文件中，內華達州國會參議員、參院任少數黨領袖雷德（Harry Reid）有致信恭賀開幕。但和一些其他项目不同的是，雷德不僅僅只寫了一封信。

●「夜線」指存在權錢交易

美國廣播公司（ABC）的深夜新聞節目「夜線」（Nightline），2015年2月3日播出了對美國投資移民项目EB-5的深度調查節目，指其存在權錢交易。報導舉出的典型案例，正是這次涉事的「區域中心」项目SLS大飯店。當時報導就援引國內安全部知情人的話說，因為該项目的主要投資商--JP摩根大通等不急要撤資，國安部官員在雷德及其助手的要求下「加塞」，加速辦理了有關申請人的臨時綠卡，其通過率是100%。

Jefferey Bell表示，正因如此，第一批次的投資者很快便拿到了綠卡。而事件被踢爆後不久的2016年，雷德便退休不再尋求連任。據當時紐約時報引述知情人透露，正是因為這次曝光事件讓他退休。沒有了雷德的保駕，第二批次的投資者無法加塞，加之如今EB-5排期越來越久，終於出現了問題。 Jefferey Bell形容，這次的案件，其實只是2015年事件的後續。

然而，該项目早在2015年就已被外媒發現有異常，但EB-5项目的中國投資者們要麼在大陸沒有辦法看到美國新聞，或看不懂英文，即使有疑惑者，也寧可相信仲介機構的解釋。因此Jefferey Bell的客戶中，沒有一位表示曾在2015年關注過此案，不少人至今都不知情。

事實上，該项目並非純粹的EB-5詐騙案件，因為项目的確真實存在並經營，也創造了不少工作崗位。但根據起訴書，在被告向投資者披露的資訊中，有明顯錯誤的內容。例如，被告向移民局提交的文件中稱项目可創造7600個崗位，而向投資者披露的資訊中，项目能提供8100個崗位，少500個崗位意味著有50個人的綠卡不符合創造10個崗位的要求。此外，不少資金的去向可疑，例如被告在酒店沒有收益的情況下，使用8100萬元的後備資金用於融資相關費用。另外在一開始的投資廣告宣傳中，被告承諾投資者拿到綠卡的時間也與當時移民局的排期時間不符。

● 律師：投資EB-5一定要做調研

根據起訴書，這次案件的被告眾多，且不少是大公司。其中「StockBridge Capital Group」資本集團和「SBE Entertainment Group」娛樂集團是酒店主要開發商，而「亨瑞出國」（Henry Global Consulting）、美國夢基金公司、Pan-American Business Consulting負責接洽中國投資者。本報記者5日致電亨瑞出國以及美國夢基金公司，但公司的接線員均表示，負責人不在，無法做出評論，將及時給本報記者回電話，截止本報截稿未獲得回覆。

律師所的華裔律師表示，此事也警告華裔投資者在投資EB-5项目時一定要小心，做好調研工作，不能只聽仲介公司的一面之詞。此外華人應該瞭解，在美國作為投資者享有的權力，尤其有權獲得的資訊。 Jefferey Bell也表示，如今EB-5的排期時間越來越長，而早先的許多项目在發起之初就只計畫了五年的發展和運營，因此近兩年來，類似案件頻發。

文章來源： TheHouseClub美房幫