歷時五年聯邦特工釣魚，破獲投資移民欺詐大案
流覽次數：3174    添加時間:2018/4/5    來源:美國EB5一點通

近日，有朋友傳來一個案子，國土安全部特工歷時5年，揭開了一對華人夫婦Juliet Luo和Jack Zhang及其公司Caer Vision的投資移民欺詐大案，涉案金額近3600萬，涉及36名EB-5投資者，69名L1/EB-1C投資者，以及H-1B的移民欺詐。該對夫婦以及高管Michael Grayson近日被拘捕。

根據網上現有資訊，該專案可謂美國版醫療行業的分眾傳媒：美國Caer Vision Technology Center Inc(以下簡稱：卡爾森)公司是國際醫療保健的定向傳媒多媒體和網路技術高科技公司。該公司充分運用當今數位化資訊多媒體和網路技術，擁有一系列相關專利技術及軟體平臺的少見專利，並結合醫療及健康廣告傳媒的特殊要求，建立並擁有一個覆蓋北美以及世界範圍的醫療網路電視系統。這個網路電視平臺在患者候診時智慧化地播放相關的健康保健知識以及醫藥和醫療診斷器械等公司的產品資訊。每月可向北美三千萬人次定向播放健康知識和產品資訊。該系統使用了先進的網路技術, 廣告運作成本即低又更具針性。該公司，提供EB-5和L1/EB-1C兩種移民方式給投資者。

今天，根據EB5Sir所獲得的，17年12月13日，國土安全部向法庭申請搜查之文件，所披露的詳細調查資訊，向大家介紹一下這個離奇的移民欺詐案件。該申請文件，共計69頁，詳細披露了自2013年起，國土安全部特工接到離職員工舉報進行調查探訪乃至釣魚執法的詳盡過程，各種細節讀起來頗具回味。

I. 調查始末

1. 2013年5月，Caer Vision前員工(SOI＃1)來到HSI(國土安全部調查局)舉報該公司及CEO Zhang和其配偶Luo，EB-5移民欺詐，國土安全部特工遂展開調查；
2. 2013年6月，HSI獲得線報約談前員工(SOI＃2)，獲悉SOI＃2認為Caer Vision移民欺詐，並且在陪伴中國來訪潛在投資者之時警告他們，卻被該投資者返回中國後告知仲介並進而讓老闆知道，而丟了工作；
3. 2013年10月，HSI特工現場探訪Caer Vision公司的一間辦公室，詢問持H-1B的員工Y.Y業務情況，Y.Y.做為主管財務不清楚其他員工情況，在隨後的調查中，指認Zheng和Luo控制了所有財物資訊並經常在各個帳號之間挪用資金；
4. 2014年12月，HSI和勞工部以及SEC，約談Caer Vision公司的CFO，B.P.，其指認Zheng和Luo控制公司的財務資訊，業務作假，人員在多個公司之間混用報帳，以及其他混亂狀況；
5. 2015年10月，HSI特工假冒中國投資者“Mr. Jane”致電Caer Vision公司，並於11月拜訪該公司，Luo向其推銷L1移民項目，並聲稱可以通過中國的中石油和沃爾瑪為其辦理；
6. 2016年12月，HSI約談Caer Vision公司IT總監R.L.，被告知Zhang和Luo結婚25年，去年離婚，在Zhang從CEO位置離職後，Michael Grayson擔任COO負責具體運營；
7. 2017年1月，HSI約談Caer Vision公司J.A.，呼叫中心的運營總監，其指出該公司不盈利並用投資者資金來維持運營；
8. 2017年2月，HSI約談中國仲介Z.Z.，其有14名投資者參與了L1投資，2名參與了EB-5投資，在2015年5月其客戶續簽L1被拒之時發現問題，聯繫Luo索還投資款卻被告知這是Zhang的問題，而Zhang告知Z.Z.其已經被解除與該公司關係；
9. 2017年2月，Z.Z.代理的多位元中國投資者所聘請的律師D.R.，提供了當時的L1協議，包含還款擔保條款；

II. 問題情況

1. Caer Vision公司，通過運作50多家公司來辦理L1/EB-5，這些公司共有250多個銀行帳號，資金互相挪用，員工虛掛人頭；
2. Caer Vision公司，向移民局提供虛假文件，涉嫌移民欺詐；
3. 在這兩年間，通過簡單的google查詢，已經能發現有兩期投資者起訴Caer Vision公司欺詐案件，同時Zhang與Luo的訴訟案件，問題早已存在；
4. 該公司在中國的推廣，還聘請了某大律師為其宣傳；
5. 至今，在中國的相關網站上，還能看到Caer Vision，2017-2018年參加醫療以及移民展會的資訊；

根據上述線條，我們可以看到，美國法律相對完善，雖然調查取證耗時耗力，但是該來的終究會來，作惡者需警惕。

文章來源：EB5Sir 美國EB5一點通