芝加哥會議中心主謀認罪，將判至多20年監禁
流覽次數：3717 添加時間:2016/1/14 來源:EB5Sir
2016年1月12日，據Chicago
Sun-Times（芝加哥太陽時報）報導，芝加哥會議中心專案方所有人，Anshoo
Sethi認罪伏法，承認匯款欺詐，及其在O’Hare機場旁通過修建酒店和會議中心的方式，來欺詐中國EB-5投資者的1.58億美元。
此次結案，代表的是FBI對Anshoo Sethi的刑事指控落幕，下麵節選Chicago Sun-Times的報導：
現年32歲的，Anshoo Sethi，承認他提供虛假的文件給投資者，包括偽造Hyatt酒店的信件，以使得他們投資到其EB-5項目中。
Sethi的290個投資者，未有一人最終通過其活動簽證，不過他們都收回了他們的50萬美金投資。
Sethi尚需返還其從每位投資者處收到的4.15萬發行費，一共1.15千萬美元。他已經歸還了150萬，並且正在起訴追繳他已經支付給中間商的570萬美金。
據起訴方消息，Sethi大約已經為其及其朋友家人，花費了430萬美元。但是，據其律師Patrick
Collins說，絕大多數花費都已經投入項目，包括建築設計費。
Collins說，Sethi希望通過出售其在8201 W. Higgins
Rd.的近3英畝土地來歸還這430萬美元，可能是在其於4月28日判決之前歸還。
Anshoo Sethi面臨至多20年的牢獄生涯。
2010年，Sethi引入顧問，來申請EB-5計畫。他計畫重建其物業，修建一個會議中心以及多達5座酒店。該專案將通過EB-5計畫來融資，聯邦政府批准了Sethi公司
- International Regional Center Trust of Chicago LLC的EB-5申請。
在其認罪書中，Sethi承認，他通過提供虛假文件給投資者，使得他們相信酒店將由Hyatt和其他公司運營，而實際上並無此合約。
Sethi告訴投資者，他獲得了Illinois州政府的融資，以及Chicago市政府9700萬美元的稅收減免，並提供了相關虛假文件。
在該區域中心獲批的不到兩年內，SEC起訴Sethi及其公司，違反證券法。一年後，FBI起訴其多項欺詐。
“Sethi已經認識到其錯誤並且願意為此承擔責任，但是他確實有著建設一個酒店及會議中心的願景，並為Chicago創建就業。”Collins說：“這是一個真實的項目，他們為此雇了設計師。”
在此，從2013年春節期間引爆的紛紛擾擾了2年多的，芝加哥會議中心案件，將告一段落。前前後後的經驗教訓，值得反復體會，而年僅32歲的Anshoo
Sethi將可能為了實現其一生最大的事業，而在獄中渡過其黃金20年，不僅令人唏噓。
文章作者：EB5Sir
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