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騙完銀行騙買主,詐欺近300萬美金!美國華裔地產商恐關20年
流覽次數:760    添加時間:2020/7/30    來源:世界日報


黃思亦遭控詐欺,但拒絕認罪。(世界日報檔案圖)

遭控電信詐欺罪(wire fraud)的芝加哥華埠知名地產開發商黃思亦(See Y Wong,61歲),日前透過視訊法庭拒絕認罪,他涉嫌向銀行說謊且詐騙華裔購屋者大筆定金,導致銀行、購屋者損失近300萬元,如罪成,他最高將面臨達20年的有期徒刑,此外,黃也是近期伊利諾州政壇大老麥德根(Michael Madigan)涉及貪腐弊案的FBI關鍵污點證人之一。

電力公司ComEd不久前才因涉嫌不當遊說、關說,遭罰兩億多元,現為伊州眾議會議長的麥德根為該案點調查對象,而麥德根的貪腐證據之一,還包括曾與麥德根會面洽商有關華埠停車場開發案的黃思亦,錄下了麥德根可能涉嫌利益交換的對話。

目前FBI正深入調查陷入貪腐疑雲的麥德根,為瞭解華埠停車場開發案的始末,FBI上周也約談了華裔眾議員馬靜儀。

不過,黃思亦7月24日透過視訊開庭的詐騙案件,與麥德根案沒有關連,他是因其處理有關華埠運河街公寓開發案(Canal Crossing condominium)遭控罪,根據起訴書,黃持有的翡翠房屋(Emerald Homes)於2007年取得國泰銀行(Cathy Bank)1370萬元貸款,該資金主要作為該公司開發華埠運河街60個公寓單位的開發經費,當年正值經濟嚴重衰退時期,芝城的房產也受到衝擊。

根據法院文件,黃思亦取得銀行貸款同時,也打出“先付購房款,可享大折扣”的手法,在房子還未建造完成前,向有意購房者者收取大筆購房現金,然而此舉未事前獲得銀行同意,而且黃思亦收到客戶的預付房款後,直接去支付個人貸款及其他開銷,完全未遵照規定存入銀行的“協力廠商託管帳戶”(escrow account)。

當國泰銀行發現這些房屋竟遭折價售出時,啟動了銀行對這些房屋的債權(lien),迫使新房主必須付清市售價與黃思亦折扣價間的差額。

目前保釋在外的黃思亦,因此導致國泰銀行損失180萬元,而以折扣價向黃思亦購屋者,總計也損失了100萬元。

早在2014年黃思亦就知道FBI已經盯住其詐騙行為,為使自己有減刑機會,主動表示願意擔任污點證人,協助調查蘇禮仕的種種可能犯罪事實。

2014年8月戴著監聽器材的黃思亦由蘇禮仕牽線與麥德根碰面,當時蘇禮仕告訴黃,雇用麥德根的律所作為開發案代表律師,“所有需求都可以獲得滿足”,這些錄音後來成為聯邦調查蘇禮仕與麥德根涉嫌貪腐的證據之一。


文章來源:世界日報

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