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被騙4600萬,數10名中國公民指控矽谷女商人EB-5投資移民欺詐
流覽次數:932    添加時間:2019/7/5    來源:美國中文網據聖約瑟信使報



數十名支付50萬美元、希望通過投資移民項目獲取美國綠卡的中國公民日前起訴了一名加州聖克拉拉郡的女商人,指控後者欺詐。

根據法庭文件,90名中國投資者每人向一個名叫“黃金加州區域中心”項目支付了55.5萬美元,包括給予該中心的5.5萬元費用。訴訟由其中24名參與者發起,指稱黃金加州由聖克拉拉郡商人貝塞尼·劉(Bethany Liou)經營。

訴訟上個月就在聖克拉拉郡高等法院提起,但剛剛才公開發佈。原告指控劉和黃金加州挪用了投資者的錢款“非法地讓自己富有”。訴訟稱,劉和中心拒絕返還投資者資金,或是回答有關他們提供給“庫比蒂諾基金”資金後,這些錢成為了什麼的問題。“庫比蒂諾基金”是地址在帕洛阿爾托市中心的有限合夥制公司。

24名原告稱,劉和黃金加州在2016年與一家房產開發商達成協議,按照協議,從這群投資者那裡獲得的4500萬將會通過“庫比蒂諾基金”投入一個房產開放項目,這會是這些投資者符合獲得綠卡的要求。但劉和黃金加州在2018年12月告知他們,地產開發將不會在推進,他們獲得綠卡的資格破滅了。

投資者聲稱,劉告訴他們資金可以被轉入其他投資工具,但是當他們要求提供資金資訊時,她發給他們一張銀行帳單顯示這些錢在她的個人帳戶中。“這使得原告更加擔憂。”訴訟稱,他們要求退還他們的錢。

投資者尋求法院命令,向他們公開“庫比蒂諾基金”的帳目,並附加未具數的賠償。

根據聯邦政府的說法,投資移民EB-5簽證計畫於1990年創建,“通過創造就業機會和資本投資刺激美國經濟”,向通過投資新企業創造至少10個全職工作的外國人發放綠卡。

提起訴訟的中國投資者等參與者必須至少投資50萬美元用於高失業率或農村地區的企業,或者為其他地區的企業投資100萬美元。

然而,隨著該計畫的普及,它也引起了爭議並引發了其他法律案件。廢除EB-5簽證的願望已成為兩黨達成協議的罕見點,來自兩個政黨的美國參議員聲稱該計畫允許富人購買進入美國的途徑。


加州民主黨參議員范士丹和愛荷華州共和黨參議員格拉斯利在2017年提出了立法,以扼殺EB-5計畫,稱它缺乏衡量就業機會的可靠方法,而且許多富裕地區被錯誤地指定為“高失業率”。


文章來源:美國中文網據聖約瑟信使報

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