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【後續報導二】為何移民局短期內能抓到這麼多造假EB-1C?
流覽次數:4088 添加時間:2016/11/19 來源:臧迪凱聯合律所
十八名中國企業高管成被告一案,為何移民局短期內能抓到這麼多假的EB-1C?並且,經過進一步調查取證,陸續還會有更多浮出水面。
為避免更多人受害,Joseph Tsang臧迪凱律師從多年辦案經驗和對虛假EB-1C案例研究中,總結出虛假的EB-1C通常有以下一些特徵:
18名中國企業高管成被告一案
特徵一:
不是普通的EB-1C公司架構形態。常見的EB-1C是海外母公司在美國新設公司,或母公司購買美國公司,或大股東個人新設或購買。臧迪凱律師表示,從往年移民局的EB-1C案件統計來看,用Joint-venture(合資公司)形式申請的非常少。
特徵二:
投資的$30萬美元在I-140移民申請批准後,才進入Joint-venture。移民申請批准之前投資款存放於escrow帳戶,申請批准才釋放資金到投資
项目
,這是以前投資移民的通常做法。EB-1C領域很少見。但這個案件採用了類似做法,但資金一直存放在中國申請人的個人帳戶,未投入到Joint-venture。通常EB-1C投資款是要全部或部分進入美國公司,跨國企業高管才調派至美國。
特徵三:
此類的EB-1C申請公司(Joint-venture),大多分佈在阿拉巴馬州、佛羅里達州等較偏僻的地方,華人很少,中國人對這些地方很陌生。
特徵四:
中國申請人都還準備了$30萬美元在香港帳戶,以顯示有繼續投資的能力。
上述這些特徵讓移民局很快查到造假的EB-1C,調查還在繼續,將有更多假案被查出。
美國移民局和司法部還關注哪些EB-1C造假案?
以前,通常是中國公司買一家美國小公司,兩家公司業務完全不相干,買來後直接幫中國公司高管申請EB-1C(為縮短週期,避免夜長夢多往往跳過L-1),申請批准收到10年綠卡後,再以某個價格出場。企業高管不介入美國公司經營,也不對公司盈虧負責。
還有一種是有一定歷史的美國大公司,員工人數充足。由美國大公司購買中國小公司,然後中國小公司高管直接申請EB-1C。等綠卡下來也是給錢出場。為何大公司也要趟此渾水?臧律師表示此類公司往往規模大,但已經難以維持,就把這種
项目
當成了賺錢門道。
因此,已經在辦理EB-1C的申請人,如果覺得自己的申請案有上述特徵,本人無辜,請和我們聯繫,Tsang&Associates律所樂意代表您與辦理EB-1C的律師聯繫,為您保駕護航,免於將來資金、身份受損。
如果您有意準備開始辦理EB-1C,歡迎和我們聯繫,Tsang&Associates律所在瞭解您的情況後會告知正確的做法,讓您朝正確的道路前進直達目標。
相關文章:
《
辦移民成被告,中國企業高管美國夢碎
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律師介紹:
臧迪凱(Joseph Tsang)律師,法學博士,Tsang&Associates律所管理合夥人,專精EB-1A、EB-1C、商業移民,美國移民律師協會、加州律師協會成員。現任Tsang&Associates臧迪凱聯合律師事務所(前身為1984年成立喜瑞都移民法律中心)管理合夥人,擁有EB-1A傑出人才1天獲批、美國公司0員工L-1延期、為被拒EB-1C翻案獲綠卡等眾多成功案例,幫助世界各地成千上萬家庭成就美國夢。
陳婕律師,上海交大法律碩士,上海律師協會成員,自2005年開始涉外法律工作,在涉外民商、美國投資與移民、涉外婚姻家庭、簽證&出入境等領域有長期研究及豐富的實務經驗,10年實務,跨越語言文化差異,更懂中國客戶。現加盟美國Tsang & Associates臧迪凱聯合律師事務所,中美律師團隊為您提供更全面、更專業的法律服務。
英文網站:
www.tsangslaw.com
中文網站:
www.tsangslaw.cn
聯繫電話:1-800-985-1234(美國專線) / 86-138-1811-4320(中國專線)
作者:陳婕律師
文章來源:Tsang & Associates臧迪凱聯合律師事務所
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