L-1項目的悲歌
流覽次數：4619    添加時間:2019/9/26    來源:Frank Tsang臧煜卓

L-1由於辦理週期短，可以轉EB-1C綠卡，目前EB-1排期3年左右，因此比較熱門，市面上出現了一些L-1辦綠卡的項目。

項目風險：
1) 管理美國公司職責：
L-1跨國經理與EB-5投資移民的重要區別之一：移民法要求L-1跨國經理來美國擔任經理或高管(in a managerial or executive capacity)這與EB-5項目的有限合夥人(Limited Partner)不一樣。

L-1項目對於來美管理的要求，有的隻字不提，有的稱只要一年來X天，專案方會負責美國公司的日常運營管理、請人、支薪等，套用了EB-5模式。殊不知未滿足“經理或高管”職能是移民局拒絕L-1/EB-1C的最常見原因。

2) 美國公司聘請員工：
美國員工薪資是一筆不小的開銷。L-1項目有的計畫為投資人公司聘請3~4位專業人員，有的表示項目將負責美國公司的員工聘請及支薪。前種做法的員工人數是綠卡障礙；後者全權交給項目方管理，項目方可能在“乾坤大挪移”，將自己的員工計入申請公司名下，申請人作為公司高管不參與公司管理，涉嫌簽證欺詐。

美國公司員工人數、職位、員工學歷與申請人是否滿足“經理或高管”要求密切相關，通常是通過公司的員工情況倒回去證明高管/經理的職位屬性。

3) 退場機制：
為讓申請人更易於接受，L-1項目往往約定了將來獲綠卡後，可以拿回的資金。這類似於EB-5承諾確定的價格贖回，一旦發現將導致被拒。 “名為辦公司，實為買綠卡” ，就如同花錢和美國公民假結婚辦綠卡一樣被美國政府所不容。

另外，申請人看中回購價格承諾，是否想過如果公司不賺錢，到時資金從哪裡來？同時還有因生意失敗引起的債務責任，甚至民事罪。
 
L-1形態：中美兩個公司需要有合格的關係
中美公司構成母子關係是最清楚的。不管是中國擁有美國公司或者是美國擁有中國公司。
 
另外一種選擇是：通過協力廠商控股中美兩家公司，協力廠商可以是公司，也可以是一個或幾個自然人。比如家族企業，股份由家人一起擁有，這種也可以是合法的關係。

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L-1系列文章之一：什麼是L-1A跨國公司經理簽證？
L-1系列文章之二：L-1A跨國公司經理需要滿足哪些條件？ 
L-1系列文章之三：L-1申請要經歷哪些審核機構？從哪些角度審核？
L-1系列文章之四：如何形成L-1跨國公司關係？
L-1系列文章之五：L-1簽證應考慮的問題和注意事項

針對L-1申請、L-1延期、L-1轉EB-1C的情況，USLawChina可提供以下服務：
1. 評估個案情況；
2. 撰寫商業計畫書；
3. 商業律師負責談判，及落實雙方條件的協議；
4. 移民律師全程負責完善申請的條件，及指導必要且適當的工作內容；
5. 申請加速審理，15天出結果。

反欺詐調查
之前為肅清H-1B詐欺行為，移民局于2009年7月實施辦公現場參觀和核查計畫，隨機實地走訪調查H-1B雇主的工作地點。
 
這一項目最初只針對H-1B申請，但2014年開始對L-1公司進行實地考察。
 
實地考察將會以什麼形式？調查人員包括哪些？可能遇到哪些問題？如何應對？根據USLawChina的瞭解：實地考察可能由移民局官員或移民局聘請的私人調查機構進行，時長通常在15分鐘到1個小時，具體時間並不確定，可以在工作日的任何時間進行，移民官員可能通過電話或郵件方式提前告知雇主，但大多數情況下都是突擊性的檢查，不會提前通知。
 
移民官可能要求同雇主及受益人交談，涉及到一些雇傭細節，比如工作職位、職責及薪資、工作地點和時間等。若移民官要求單獨和受益人交談，最好立即聯繫律師，由律師出面交涉。
 
此外，移民官員幾乎都會要求到工作地點進行考察，拍一些辦公地點的照片等。雇主應盡可能地準備好職員的駕照、名片、工資條及W-2稅單等。
 
現在移民局對於已經批准的L-1/EB-1C，現在也回頭做實地調查。如果發現之前的申請涉嫌簽證欺詐，除了吊銷已經取得的L-1簽證和EB-1C綠卡，將來申請簽證、移民困難重重，還可能會因刑事罪而凍結資產。

USLawChina可以協助以下不同的L-1形成方式：
1. 中國公司在美國設立子公司；
2. 中國公司赴美並購公司，或美國公司來華並購公司；
3. 安排在美國跨國企業的中國子公司擔任高管，再調派回美國總公司；
4. 美國公司與中國公司合作，形成策略聯盟，開設新公司。
 
美國以其良好的投資環境、技術、市場、品牌等優勢吸引了中國企業投資，在加速國際佈局的同時，您希望用L-1跨國公司經理/高管簽證前來美國，USLawChina團隊可以從公司設立、L-1辦理、將來轉綠卡，以及您家庭的法律事務全方面提供專業説明。歡迎您與我們聯繫，安排個案付費諮詢。

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作者：Frank Tsang臧煜卓
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