EB-5區域中心增至579個，投資人面對項目要問哪些？
流覽次數：5312    添加時間:2014/9/12    來源:陳婕律師

2014年，是EB-5發展破紀錄的另一年。據前兩個季度的移民資料來看，預計2014年EB-5將貢獻23億美元資金及創造超過4.5萬個就業機會，由此看來EB-5項目將會繼續呈現增長勢頭。截止6月2號目前已有579個區域中心獲得美國移民局批准(批准名單查詢可點擊：
http://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/immigrant-investor-regional-centers ）。
 

區域中心每年需要向移民局提交I-924A供審查，但有的區域中心已不再提交，而且區域中心項目進來頻頻傳出問題，例如：
牛肉廠項目：http://www.uslawchina.com/new_content.asp?xw_id=3845
乙醇廠項目：http://www.uslawchina.com/new_content.asp?xw_id=3846
 

面對紛繁複雜的這麼多項目，投資人要如何去了解和選擇？陳婕律師在此為投資人列出以下一些問題，在投資人和項目做接觸時，可以從以下問題去了解：
1. 項目招募EB-5投資者多少？現在招募了多少名？是否有最低數量？如果未招募到最低數量的EB-5投資者，開發商是否準備另外的計畫獲得額外資金，使投資項目在投資人數少於最低要求時繼續進行下去？
2. 區域中心投資項目是否獲得地理區域和所有必要的行業規範的批准？
3. EB-5區域中心開發商自己是否有參與投資？
4. 部分項目資金是否來自協力廠商融資？如果是，他們是否都已加入投資項目？有靠政府獎勵或批准也就是補貼或稅收激勵資金 嗎？是否已獲得批准？
5. 有沒有已獲得批准的I-526項目申請樣本？是否有投資人的I-526申請已被批准或被拒？此項目有沒有要求補充的材料？
6. 請問區域中心或項目開發商有I-829去除條件式申請被批或被拒的記錄嗎？
7. 投資者的I-526申請被批准之前，投資資金是否存放在監管帳戶？批准後才從監管帳戶發放到項目？如果投資金在批准前提早發放，如果最後申請沒有獲得批准，項目開發商是否會提供儲備金或擔保？
8. I-526申請被批准之前，管理費/發行費是否一直存放在監管帳戶裡，還是提前到項目開發商手中？
9. 開發商是否有擬定清晰的退出投資策略？如果投資者的資金以借貸的形式借給開發商，開發商會不會提供足夠的抵押？
10. 區域中心是否會定期向投資者匯報項目進展情況？多長時間匯報一次？
11. 項目的就業機會如何計算？
12. 是否有採取哪些預防措施監控就業機會？若投資者未按要求提供就業，又會採取哪些措施？
13. 項目開發商信譽如何？是否有未退還本金的記錄？EB-5項目中本金的回收情況如何？
14. 項目文件是否由經驗豐富的EB-5專業團隊準備，包括移民律師，經濟學家，商業計畫撰稿人、證券律師等？
15. 多少投資者在區域中心項目中收回了本金？多少項目令投資者虧損？
 

事實上，由移民局批准成為區域中心並不代表移民局或證監會或其他政府機構對投資的質量做出保證。但區域中心項目發行商往往抓住“移民局批准的區域中心”這一概念擴大宣傳。
 

基於投資區域中心(regional center)的風險性，辦理前投資人應該要有充分的認識和瞭解。我們合作的專家團隊，可為投資人提供項目的盡職調查，對項目進行審閱和分析，代表投資人的利益與RC交涉減免發行/管理費，對項目進行追蹤和監管，防止項目方因缺乏監督而挪用資金或資金管理不善； 項目運行期間如果項目出現重大失職、故意違規或被訴等問題，我們律師將代表投資人與RC協商或訴訟，將損失降到最低，保障投資人的綠卡和資金安全。如果您正在考慮投資區域中心，希望能找到專業而有經驗的團隊為您的投資和綠卡保駕護航，歡迎和陳律師聯繫：電話：86-13918332292，微信：cj08277，email: cj08277@163.com.
 

律師介紹：
陳婕律師，有將近10年從事涉外業務經驗，與多位美國律師、會計師、移民顧問、理財顧問，參與眾多涉外案件和項目，成功幫助中國大陸、臺灣、香港、美國、加拿 大、日本、新加坡等多個國家或地區的企業或家庭成功解決涉外法律問題，對於投資移民、個人交流出國事務，以及企業對外投資考察設立公司等業務，有長期研究及豐富的實務經驗。聯繫方式：電話：86-13918332292，微信：cj08277，email: cj08277@163.com.

作者： 陳婕律師

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