南加州太陽能公司被告非法挪用EB-5資金
流覽次數：5178    添加時間:2015/6/26    來源:美國法律聯營網

USLawChina據洛杉磯縣高等法院新聞(法院案件編號BC585952)報導，本週三南加州一家可持續能源公司SolarMax Technology Inc.(以下簡稱“SolarMax”)和其若干董事及高管遭到前CFO McCaffrey起訴，McCaffrey稱其因揭露公司濫用EB-5外國投資者簽證計畫並非法挪用從外國投資人當中募集的近6000萬美元投資資金，而遭到非法解雇。

根據起訴書內容，本案原告McCaffrey 為SolarMax前首席財務官CFO，於2014年9月被解僱。在此不久前McCaffrey發現公司通過中間一系列虛假公司進行往返交易，在2011年和2012年審計的財務報表中虛增了約5000萬美元的收入。McCaffrey稱，通過光鮮的虛假財務報表SolarMax得以成功募集許多EB-5投資者(主要是來自臺灣和中國大陸)，這些誇大營收的材料也提交給了美國公民及移民服務局(USCIS)。

起訴書中還揭露了SolarMax一系列其他非法活動，包括通過將非員工的朋友和親戚安排在公司的工資單上以騙取社會安全積點。McCaffrey還稱公司袒護華人員工，他和其他非華人員工受到不公正待遇和歧視。

原告要求被告一般損害賠償、特別損害賠償以及懲罰性賠償，以及要求被告支付律師費用。目前被告SolarMax代表人尚未對本案做出評論。

USLawChina 注：
根據SolarMax網站介紹，SolarMax為加州太陽能發電系統及安裝公司，是中國最大的太陽能廠商，和美國最高品牌Sun Power的經銷商。實力宏厚，擁有一流的頂端專業技術開發團隊，總部位於河濱縣，三家美國分公司，一家海外分公司。SolarMax在美國華人太陽能行業中佔據了龍頭地位，SolarMax的總裁和不少高管都是華人。

USLawChina查詢到與SolarMax 有關聯的區域中心：
洛杉磯地區內陸帝國可再生能源區域中心 ( Inland Empire Renewable Energy Regional Center LLC., “IERE” ) 由加州的SolarMax以及其四位主要持股人聯合設立。其在2012年至今共推出兩期能源項目募集約6000多萬美金資金用於可再生能源項目的設計、銷售、安裝及維護等。

EB-5專案結構：IERE在加州設立一家新企業，即綠色能源合股企業(CEFLP)。IERE為CEFLP的一般合股人，外國投資人是該合股企業的無限合股人。無限合股人的投資資金將臨時被存放於IERE監管帳戶內。CEFLP的資金將貸款給SolarMax公司的全資子公司用於可再生能源項目。

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