美國證監會和移民局提醒EB-5人士謹防投資移民騙局
流覽次數：4926    添加時間:2013/10/4    來源:美國法律聯營網

日前，美國證監會(SEC)和移民局(USCIS)聯合發表了一份聲明，旨在警告EB-5投資移民人士注意近期發生的EB-5投資欺詐案，謹防投資移民騙局。

證監會和移民局已發覺某些商人利用了EB-5項目可以給外國投資人綠卡的機會而欺詐性地吸收外國投資人的投資款，導致投資人上當受騙。通常，美國公司支付申請費和相關材料可以向移民局申請成為“區域中心(Regional Center)”(USLawChina據移民局數據統計，截止到2013年10月1日移民局批准的區域中心已達到325個)，區域中心通過經營滿足一定條件可以給外國投資人申辦綠卡(相關介紹請參考：http://www.uslawchina.com/EB_ymf.asp)。

事實上，由移民局批准成為區域中心并不代表移民局或證監會或其他政府機構批准了該項投資或對投資的質量做出保證。但區域中心的項目發行商往往濫用了“移民局批准的區域中心”這一概念，利用EB-5項目招攬投資人。在最近的SECv. Marco A. Ramirez等案例中，證監會和移民局聯合終止了投資移民騙局，包括USA Now區域中心，該區域中心保證投資人5%回報；項目方告知投資人在I-526批准前投資款會在escrow賬戶里，但實際上這項資金已經被項目方挪用做個人用途，比如購買豪車等。據證監會的起訴書，該區域中心的投資人迄今為止無一人獲得臨時綠卡。

在選擇區域中心項目時，投資人應當要了解區域中心哪些方面，有哪些注意事項？USLawChina將在下一篇文章中進行介紹，敬請讀者關注。
 

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