SEC起訴加州EB-5路凱國際能源項目
流覽次數：4804    添加時間:2015/7/8    來源:美國法律聯營網

美國證監會和移民局經常發佈通告提醒投資人謹防騙局，USLawChina一直關注EB-5區域中心最新進展，並特根據美國證監會(SEC)新聞和起訴狀整理與區域中心有關案例與大家一起分享。

7月6日SEC向舊金山聯邦法院對加州路凱國際能源集團Luca International Group(以下簡稱“路凱國際”)及其華裔CEO楊冰清提出了起訴，指控其涉嫌操作6800萬美元的旁氏騙局，欺詐加州華人和亞洲投資者，包括一些申請EB-5簽證的投資移民人士。

路凱國際已無盈利，還負債纍纍，卻欺騙投資人謊稱其成功經營上百萬桶的原油和數十億立方英尺的天然氣運作，通過中文電視、電臺和報紙媒體向投資者宣傳和承諾提供高達20%到30%的投資年回報率。表面上，6800萬美元資金主要用於在開發石油天然氣業務，購買石油鑽機等，而事實上他們把從新投資人那獲得的資金用於支付承諾每年給早期投資人的利益回報，就像龐氏騙局一樣。楊則將資金用作個人用途，包括購買豪宅、個人繳稅、豪華旅遊等。

除了旁氏騙局，SEC還指控EB-5違規欺詐，路凱國際和楊涉宣稱從EB-5投資人籌集800萬美元投資開發石油天然氣井，並向投資人保證，投資將獲得小的報酬率及美國綠卡，還款有安全保障。而實際上路凱國際早就負債累累，完全沒有還款能力。

路凱網站上宣稱：美國路凱國際能源集團主要從事油田收購、勘探開發以及生產管理。擁有超過 10 個控股油田約 20 億美金的油田資產，探索出了華人參與美國石油天然氣產業的發展途徑。總裁兼首席執行官：楊冰清， 在其領導下路凱國際能源集團成為目前美國數千餘家石油公司中第一家華人專業公司，主要從事美國本土原油和天然氣的勘探開發,收購與管理。

USLawChina點評：投資人應注意留意投資欺詐的警示跡象，如：承諾獲得簽證或成為合法永久居民；保障性的投資回報或沒有投資風險；過於穩定的高額投資回報；未經註冊的投資；未獲許可的投資項目出售方；同一批人經營多個層面的公司。在進行投資前，聘請第三方機構對所有與EB-5相關的募股行為進行徹底調查尤為關鍵。


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