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【後續報導三】辦移民成被告，中國企業高管美國夢碎
流覽次數：4132 添加時間:2016/11/25 來源:臧迪凱聯合律師事務所

《辦移民成被告，中國企業高管美國夢碎》及後續報導，Tsang & Associates律所揭露了當前中國市場上EB-1C项目的亂象以及給中國申請人帶來的後果。文中提到的Dean先生，已被刑事起訴。

從對Dean的起訴可以看出其他一些端倪：

Dean因違反美國18 U.S. Code § 1546簽證欺詐和18 U.S. Code § 1956洗錢，被法院起訴。後者的最高刑期20年，罰金50萬美元。

Dean成功招募投資人並且至少送出22份EB-1C申請，申請人（注：EB-1C Petitioner是指美國公司）分佈在弗羅裏達、喬治亞、密西西比、德州、阿拉巴馬等不同州。

Dean從中國仲介和他公司處收錢，付費給配合簽署合資協議的美國企業、美國其他合謀者。

Dean從事上述行徑（事實部分可參考之前的報導）從2011年持續到2015年7月。

已進入美國的受益人（指中國企業家）目前人數和行蹤尚不瞭解。起訴書提到已來到美國的受益人用了“欺詐入境”（fraudulently entered）字樣。

11月22日，法院檔顯示，Dean已于控方達成了辯訴協定（Plea Agreement）認罪。

臧律師注：辯訴協定（plea agreement）是辯訴交易（plea bargaining）的結果，通過這一協議，被告人同意認罪，來換取較輕的罪名、較少的罪數、或適用較低幅度的刑罰。案件接下來就不會進入由陪審團的審判程式。

本案中，Dean做了辯訴協議，有義務全力配合，交出與本案有關的全部檔、錄音帶、所瞭解的資訊，以及達到辯訴協議規定下的其他條件。換取的是控方不再指控Dean其他罪名，並且向法院提出對他適用較低幅度刑罰的具體建議。

由於Dean已簽署Plea Agreement和Factual Resume，涉及刑事調查的敏感資訊，控方已申請法院封存本案卷宗。因此接下來有關Dean的案件不能再獲得進一步消息，直到結案。

本案受害人，如對法院沒收銀行資金的決定有異議，需在35天內回復法院。有需要的請儘快與Tsang & Associates（臧迪凱聯合律師事務所）聯繫。

律師介紹：

臧迪凱（Joseph Tsang）律師，法學博士，Tsang & Associates律師事務所管理合夥人，專注于移民、商業、家庭案件，為美國移民律師協會、美國律師協會成員，曾獲得調解與仲裁研究生證書，可用流利的中英文交流。T&A律師事務所為專業的法律服務機構，成立至今超過30年(前身為喜瑞都移民法律中心)，幫助世界各地無數企業家、投資人、公司成就美國夢，在美國和亞洲建立了良好的聲譽。
英文網站：http://www.tsangslaw.com/
中文網站：http://www.tsangslaw.cn/

陳婕律師，上海交大法律碩士，上海律師協會成員，自2005年開始涉外法律工作，在涉外民商、美國投資與移民、涉外婚姻家庭等領域有長期研究及豐富的實務經驗，10年實務，跨越語言文化差異，更懂中國客戶。現加盟美國Tsang & Associates律師事務所，中美律師團隊為您提供更全面、更專業的法律服務。微信： cj08277, Email：cj08277@163.com.

來源：臧迪凱聯合律師事務所

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