SEC訴芝加哥會議中心投資移民一案最新進展
流覽次數：4246    添加時間:2013/4/25    來源:美國法律聯營網

USLawChina根據美國證交會SEC最新新聞，前不久爆出的芝加哥會議中心投資移民欺詐案，目前此案已有最新進展：

美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission, SEC)於4月23日發佈消息：受騙的投資人(絕大部份為中國投資人)將可取回在監管帳戶(Escrow Account)中超過1.47億美金的投資額。

案情回顧：
之前塞思創建的兩家公司分別為芝加哥會議中心(ACCC)及芝加哥洲際區域中心信託(IRCTC)，塞思此前謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證”的酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點計畫快速獲得移民美國的機會。

SEC指控稱，塞思向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券，並收取了1100萬美元管理費用，而這些投資者主要來自于中國。塞思曾承諾，如果簽證不成功將退回收取的管理費，但塞思及其公司已經花掉了管理費的90%。其中，超過250萬美元已經進入塞思在香港的個人帳戶。

由於SEC對塞思及其公司的指控，以及申請的其他的金錢禁令(Monetary Relief)及永久禁止令(Permanent Injunctions)，故而訴訟還將繼續，USLawChina將做後續報導。

USLawChina點評：
自美國開放投資移民以來，一直是“有財”的中國人關注的焦點，但是《中國投資人缺乏美EB-5法律常識導致欺詐頻發》，塞思一案，萬幸SEC較早干預，及時行動，才令超過1.47億美金的投資額不至於打水漂，但不是每個騙案的受騙者都能如此幸運地追回投資額，所以，在投資前一定要擦亮眼睛，尋求專業團隊的幫助，請參閱USLawChina《花錢買綠卡——美國EB-5投資移民全知道》一文，供大家補充美國EB-5投資移民基本法律常識。


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