新法案或出臺，嚴查以公司名義買房
流覽次數：3565    添加時間:2019/1/25    來源:僑報紐約網

【僑報紐約網報導】 新法案可能會出臺，針對與房地產業交易的有限責任公司。

據報導，國會女議員卡洛琳·馬婁尼(Carolyn Maloney)表示，她希望引入一項法案，強制每家有限責任公司(LLC)必須公開其持有人身份。因為打著有限責任公司的名義可以用來匿名購買房地產，這使得個人可以隱身幕後，但也促進了一系列犯罪活動。

有限責任公司提供稅收優惠和擔保責任，於1994年在紐約州被合法化，如今這些實體已成為在紐約市購買房地產的最常見方式。

“執法部門多年來一直要求新的法律，以便他們可以追蹤錢的由來而不會被匿名空殼公司的調查所阻礙，”馬婁尼說。 “美國不應該成為洗錢和犯罪分子資金的避風港。”

報告稱，該問題的典型案例是五大道650號(650 FIfth Avenue)。這棟35層高的大樓建築是在伊朗最後一位君主被推翻之前建造的，之後被轉移到與恐怖主義國家有關的實體名下。

據稱，伊朗從租金中收取了數百萬美元，租戶是像商品交易商和稅務逃犯Marc Rich那樣的人物 ——儘管受到制裁，他仍然向以色列出售伊朗石油。然而，經過多年的調查，聯邦當局未能將伊朗政府與該物業聯繫起來。

俄羅斯寡頭也通過有限責任公司竊取財產。例如，Oleg Deripaska購買了價值4000萬美元的上東區豪宅。去年，他的一些公司面臨美國的制裁，然而最近，特朗普政府表示已經達成了解除這些措施的協議。

根據美國財政部金融犯罪執法網路或FinCEN的資料，截至2017年，紐約、邁阿密、洛杉磯、三藩市、聖地牙哥和聖安東尼奧有限責任公司購買高端房地產的行為中，現金交易占30%，涉及可疑買家。

執法網路已發佈地理定位，以減輕此類問題。最近，還擴大了目標性地區法令(Geographic Targeting Orders，簡稱GTO)，在包括紐約市、邁阿密、洛杉磯、芝加哥和三藩市在內的12個都市區追蹤了所有超過30萬美元的全現金房地產交易。


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