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450多名華裔向紐約華男花錢買綠卡！結果錢沒了卡也沒了
流覽次數：745 添加時間:2023/4/12
(文章來源：布碌侖同城Brooklyn58)
紐約東區聯邦法庭4月6日就皇後區華裔地產開發商夏(Richard Xia)涉嫌EB-5投資移民詐騙案中被告律師提出的解凍被告資產動議進行聽證。
原告方對被告提出申請貸款償還投資人資金的方案提出質疑，法官陳開美則要求被告方提交更多材料以決定是否對申請貸款的動議放行。
但對于被告方提出的如果不能申請貸款就申請破產保護的動議，陳開美表示不會允許。
星島日報報道，4月6日的聽證針對美國證監會(SEC)起訴夏案進行，2021年證監會對夏提訴，只他在皇後區的法拉盛友聯街的東方幻影，可樂娜北方大道的東方翡翠兩個房地產開發項目，
通過5次EB-5(投資移民和房屋投資綠卡)發行，從450多名華裔投資者那裏欺詐性地籌集了超過2.29億元。
原告指夏在這兩個項目的資金中互相挪用，並動用部份資金購買了3個長島莊園，涉嫌違反證券欺詐法例，要求法庭頒發永久禁令，凍結被告資產和賠償利息。
4月6日的聽證緣由是被告方向法庭提出動議，要求解凍其資產使其可以在4月7日截止日期到來前提交20萬費用給第三方金融公司Vecta Capital LLC以申請一筆2億6000萬的貸款用于歸還EB-5投資人和其他債權人的資金，動議並說，如果法庭不允許解凍資產，被告方則要求法庭許可其申請破產保護。
原告方證監會的代表律師在聽證中指出，被告方尋求貸款的機構Vecta Capital LLC並沒有任何公開的信息，只知道其東主是住在紐約州的33歲的人，東主還同時擁有多家有限責任公司，掌握資金百億美元。
原告律師說，對于這家願意提供貸款的公司，其資金來源都不清楚，存在潛在風險。同時他也提出由于原告方已經在第二巡回法庭提出上訴，作為地區法庭法官的陳開美無權做出解凍資產的決定。
法庭指定的觀察員則表示，他已經向原告方提交了一份補充材料的清單，但目前尚未收到回應，原告方在賬目上仍然有很大的問題尚未解決。
原告律師則表示Vecta Capital LLC公司方面可以提供更多信息，但因為信息涉及私人財務，證監會和法庭必須承諾這些將信息保密而不公開。
同時，他說，觀察員要求原告方提交過去13年所花的每一份錢的去向，這種要求很難做到。
陳開美說，如果原告方能夠提交更多信息，她可以考慮解凍資產的動議，但她不會允許原告方申請破產的動議。
陳開美說，破產是為了讓原告方可以重新開始，但在這起案件中，她的全部關注點是保護EB-5投資人的利益而不是原告。
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