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中國駐紐約領館提醒留學生：騙子無所不在！萬不可掉以輕心
流覽次數：1009 添加時間:2022/5/14
近期，各類通過電話、微信、網絡騙取錢財的詐騙活動頻發，不少留學生上當受騙，導致財產受損、精神受壓。
4月5日，在紐約州留學的張某損失30萬元人民幣；
4月10日，在紐約門羅留學的李某損失100萬元人民幣；
4月17日，在賓州留學的歐某損失30萬元人民幣；
4月22日，在新澤西州留學的吳某損失21萬美元；
4月底，在紐約市留學的韓某損失1.1萬美元和10萬元人民幣；
4月底，在麻州波士頓留學的宋某損失150萬元人民幣；
5月初，在麻州波士頓留學的何某損失15萬美元和100萬元人民幣。
接到報案後，我館分別給予了協助指導。然而，詐騙行為是一個長期存在的現象，而公安機關偵破這種遠程跨境詐騙案件難度非常大。因此，保護自身權益，避免財產損失，還要靠大家自己提高防範意識。我們梳理了部分詐騙案件的幾個步驟以及防範重點，請大家了解掌握，期望能夠幫助大家及時識破騙局，避免上當受騙。
第一步：騙取信任
“這裏是中國領事館，你有一封郵件需要領取，人工服務請……”
“這裏是UPS公司，你有一件包裹需要領取，人工服務請……”
“這裏是美洲銀行，你的銀行賬戶出現異常，人工服務請……”
“這裏是T-Mobile客服，你在上海注冊了一個手機號碼，這個號碼在向別人發送恐嚇短信……”
“這裏是XX海關，我們查獲了一個你郵寄的包裹，裏面有你的護照……”
“這裏是XX市出入境管理局，你涉嫌卷入一起犯罪案件，可能會被限制入境，具體情況請按9……”
“這裏是美國移民局，你的身份證件已被取消……”
......
騙子通過改號軟件將來電顯示為有關機構的電話號碼，並以提供查詢服務的形式要求你接入另一個電話，騙子會想方設法套取你的姓名、護照號碼、身份證號、住址信息等個人信息。騙取受害者初步信任後，騙子會讓你通過114.網站等渠道查詢驗證來電人信息，進一步增強受害人的信任。
敲黑板
1.接起電話凡是錄音來電的，大多是詐騙或推銷電話，請毫不猶豫立即挂斷。
2.挂斷對方電話後，可主動聯系對方電話中所說機構，核實事件真實性。
第二步：震懾
詐騙通常是團夥作案。騙子用事先設計好的騙局，讓你相信自己涉嫌參與一個重大違法案件，已被通緝，隨時可能被逮捕遣返。騙子會主動幫助你轉接“公安”和“檢察部門”等相關單位的電話。電話接通後，騙子在電話裏自稱是執法人員，使用聲色俱厲的語氣強勢震懾，增加受害人心理緊張感，逐步引導受害人走入陷阱。為了讓騙局更加逼真，增強效果，騙子會提供給你一個網頁鏈接，讓你查詢到偽造的“執法機關官網”發布的“通緝令”。
敲黑板
1.公檢法執法部門有嚴格的辦案程序，一定會有執法人員當面與當事人做筆錄，不會相互接轉電話。
2.當事人可通過公檢法的官方網站(而不是騙子提供的網頁鏈接)核查相應信息，確認真實性。
3.當事人可與家人朋友溝通，並聯系相應法律人員協助解決問題。
第三步：斷絕與外界的聯系
騙子會以涉案為由，要求你與他人(包括家人)斷絕一切聯系，還會威脅你，犯罪分子會根據你提供的聯絡信息，查找到你的家人和朋友，給他們帶來危害。騙子會以監視居住為由，要求你24小時保持電腦攝像頭打開，保持手機通話狀態，以便隨時掌握你的情況，並從中套取你的信息。
敲黑板
1.真正的執法不可能要求斷絕與外界的一切聯系，即便是服刑期間，家人也有探視權。
2.即便涉案，也有權利聘請律師。如要聘請律師，也一定不要聘請騙子推薦的律師。
3.即便在美國，監視居住也通常是以佩戴電子鐐铐的形式進行。
第四步：轉錢
騙子的目的是騙取錢財，前面所有的鋪墊都是為了進行到這一步。騙子會利用你極度緊張、恐慌的心理，甚至大腦混亂的情況誘騙你進一步入局，以給予幫助為由，提出各種與金錢有關的解決方案。騙子會要求對你進行資金審查，以繳納保證金(保釋金)等形式，要求你轉錢至某家境外銀行(一般是香港)，或以小額度形式分別轉至多個賬戶。
敲黑板
1.中國執法部門不會要求你繳納保證金或保釋金。
2.不存在所謂的“國家安全賬戶”。
3.接收銀行是境外銀行一定是詐騙。
4.小額多次轉賬是為了規避金融監管。
5.騙子會以小額入手，一旦成功，會以新的騙局逐漸要求更大額度的轉賬。
第五步：遙控“綁架”
當騙子把你的個人資金全部騙走後，會要求你繼續配合調查，例如指導你把自己綁起來，拍攝求救視頻。騙子會利用已掌握的個人信息，用你的微信號聯系方式等與你家人聯系，謊稱你被綁架，發視頻，向家人索要巨額贖金。家人在著急恐慌的情緒下將大量資金彙出。有時也會出現能和“綁匪”討價還價的情況。
敲黑板
1.當事人家人收到相關聯系後應及時報警。
2.當事人家人應掌握學生的住址和室友、朋友、學生所在學校國際學生辦公室工作人員等的聯系方式，一旦出現緊急情況可以及時尋求協助。
3.當事人家人可以撥打全球領事保護與服務應急呼叫中心電話或向駐外使領館尋求幫助。
其他常見騙局
一、代購
騙子以一定回報為誘餌，提供一些信用卡，要求你幫助購買一些商品。而你在用這些信用卡付賬時，會被執法人員逮捕，而騙子早已逃之夭夭。
敲黑板
1.騙子的信用卡是盜用其他人的信息辦理的，如已在執法部門報案，一旦刷卡，就會得到報告。
2.當事人會因涉嫌欺詐被起訴。
二、代繳費用
騙子會以一定折扣的形式，幫助你繳納水電氣費用。試過幾次後，你會發現確實有折扣。然而，當你委托繳納大額學費時，騙子會馬上消失。你會被學校催促繳納學費，並不得不繳納滯納金。
敲黑板
1.在美國的一些銀行開通賬戶或辦理信用卡，一般會有一定金額的獎勵。騙子用這些獎勵作折扣，逐步騙取你的信任，最終騙取你委托代繳學費。
2.騙子向學校繳納學費成功後，會截屏發給你，然後馬上撤回轉賬。
三、網絡投資
騙子多稱自己是投資公司專業內部人員，聯系受害人不久後，即開始表明自身的投資獲利豐厚，向受害人承諾高額回報，要求受害人向有關平台轉賬。當受害人投入巨量資金，但回報不高甚至虧損，受害人要求撤回投資時，才發現需要繳納稅金，管理費等障礙，最終導致個人資金損失。
敲黑板
1.投資理財有專業的人員和渠道，不要相信任何所謂“內部消息”去委托他人進行。
2.警惕聲稱自身投資獲利豐厚的專業人士。
四、盜用身份
騙子盜取受害人的個人社會安全號碼，或者利用遊客或留學生對法律知之甚少等弱點，以優厚回報為誘餌，利用其身份信息騙領信用卡進行消費，或將一些假支票存入銀行後馬上提取現金，在自己獲取貨品或現金後馬上消失無蹤，留給受害者的則是不良信用記錄，甚至成為警方調查的疑犯。
敲黑板
1.妥善保管個人社會安全號碼等信息。
2.發現身份被盜後立即聯系信用報告單位，采取凍結措施。
3.發現身份被盜，應及時向當地報警。
如需更多美國當地騙局信息，請參見https://consumer.ftc.gov/features/scam-alerts
敬請關注總領館網站和微信公眾號的最新信息，留存相關聯系方式。
駐紐約總領館網站：http://newyork.china-consulate.org/
駐紐約總領館微信公眾號：chinaconsulate_ny；
駐紐約總領館教育處網站：http://newyork.lxgz.org.cn/
外交部24小時全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：011-8610-12308或011-8610-59913991；
駐紐約總領館領事保護與協助聯系電話：001-212-695-3125。
文章來源：中國駐紐約總領館
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