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美財政部擬打擊洗錢，買豪宅從此將實名制？
流覽次數：539 添加時間:2023/8/11
路透社週四報道稱，財政部計劃本月出臺一項新規，旨在終止匿名購買豪宅的行為。該機構指，匿名購買豪宅為腐敗個人、恐怖分子和犯罪分子隱瞞非法所得提供了便利。
該倡議將要求包括產權保險公司在內的房地產專業人士向財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)報告用現金購買高價值房產的公司的真正所有者。
擬議中的規則預計將於本月出臺，旨在取代目前分散的報告體系。其目的是打擊通過房地產交易進行的洗錢活動。全球金融誠信組織(GFI)的一份報告發現，2015年至2020年期間，約有23億元的非法所得通過美國房地產被洗白。
倡導組織 FACT Coalition 的政府事務主管漢妮查克(Erica Hanichak)告訴路透社：“這就是為什麼FinCEN採取這一重要步驟，正式出臺法規，以一勞永逸地根除該行業的洗錢活動。”
據報道，新規將擴展現有的地理定位令 (GTO)，該命令自2016年以來已在紐約、邁阿密和洛杉磯等部分城市實施，旨在揭示豪華房地產的真正購買者並遏制匿名交易 。
然而，卡內基國際和平基金會(CEIP)的非法金融專家維托裡(Jodi Vittori)向路透社指出，可以通過在目標區域之外購買房產來規避這些命令。
全球金融誠信組織的報告發現，60.7%的房地產洗錢案件涉及非GTO的一處或多處房產。新規預計會將GTO擴大到全國範圍。
不過，路透社也指出，這一過程可能會因披露空殼公司所有者的挑戰而進一步複雜化，因為此舉將轉移人們對實施房地產報告規則的注意力。2020年，國會參議院通過了一項禁止匿名空殼公司的法案，要求其說明所有者。然而，該法案仍在制定過程中。
各利益相關方對新規的實施時間和實施方式有不同的意見。儘管倡導透明度的人士對此舉表示歡迎，但美國土地所有權協會(ALTA)等其他人則建議推遲這一舉措，直到空殼公司規則最終確定。
喬治華盛頓大學政治學教授薩科尼(David Szakonyi)對路透社表示，要使這一規定得到有效執行，FinCEN必須獲得更多的執法資源。該倡議的成功取決於處理信息並採取必要行動打擊可疑交易的能力。
新規在最終敲定前將開放公眾評論期。
文章來源：美國中文網
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