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美籍華男瞞報外國賬戶，面臨罰款230萬美元！
流覽次數：858 添加時間:2023/1/5
(文章來源：布碌侖同城Brooklyn58)
據Law360 2022年12月29日報道在美國政府起訴美國人威廉·A·陳(U.S. v. William A. Chen)一案的起訴書中，聯邦政府稱，住在上海的美國人威廉·A·陳在2010年的納稅申報表上漏報了至少12個外國銀行賬戶，欠美國國稅局230萬美元。
這起案件在美國哥倫比亞特區地方法院提起，案件編號1:22-cv-03562。
聯邦政府在11月22日提交的一份訴狀中說威廉·A·陳在2005年計劃從美國移居中國時在中國開設了這些銀行賬戶。
根據政府的說法，他沒有披露它們的存在以及從中賺取的任何利息。
政府在訴狀中稱陳在彙豐銀行(HSBC)、渣打銀行(Standard Chartered Bank)、德意志銀行(Deutsche Bank)、中國工商銀行、上海浦東發展銀行、摩根士丹利(Morgan Stanley)和中國銀行開設了賬戶。
據稱他于2006年移居上海，目前居住在上海。
據政府起訴書稱陳聘請了普華永道(PwC)為他准備2006年和2007年的納稅申報表，但在1040表格的附表B中，在被問道是否有外國賬戶時，他選擇了“沒有”。
政府稱陳于2008年開始提交《外國銀行和金融賬戶報告(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)》，但美國方面稱，陳並未完全披露其2008年和2010年的海外賬戶。
政府稱2010年的漏報涉及彙豐銀行、渣打銀行和德意志銀行的12個外國賬戶。
根據政府的數據，這些賬戶的最高余額總額為570萬美元。
陳在2015年加入了美國海外賬戶自願披露計劃(Offshore Voluntary Disclosure Program)，但在2018年退出。
政府起訴要求對陳進行罰款，罰款和利息共計230萬美元。
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